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一女子深陷“殺豬盤”

揭開特大詐騙案冰山一角

2020年12月20日，房山警方接到一起報案，受害人小可遭遇“殺豬盤”詐騙。

據(jù)受害人小可回憶，當(dāng)時她是某聊天交友網(wǎng)站上遇到了黃某，在聊了一段時間后，他們便在網(wǎng)上確立了男女朋友關(guān)系。在一次聊天中對方假裝無意透露自己可以獲取某某金服的基金內(nèi)幕消息，誘導(dǎo)小可下載該App進(jìn)行投資。

 “這就是一起典型的'殺豬盤’電信詐騙，嫌疑人先跟受害人聊感情，再一步步把她推進(jìn)錢的陷阱。”負(fù)責(zé)偵辦這起案件的楊警官介紹道。 

最開始小可的投資確實(shí)是有收益的，這也讓她慢慢卸下了防備。于是小可先后貸款投資了7萬多元，最后需要用錢想要提現(xiàn)時，黃某卻以銀行卡或者基金提現(xiàn)出問題等理由來搪塞小可，讓小可繼續(xù)投錢。錢遲遲要不回來，小可感覺到情況不對，于是選擇了報警。

專案組順藤摸瓜

跨國犯罪團(tuán)伙浮出水面

接到報案后，房山公安分局高度重視，抽調(diào)精干警力成立專案組，立即展開偵查工作。專案組民警認(rèn)真梳理案件信息，從大量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，通過“資金流”與“信息流”雙線追蹤，最終鎖定貴州籍男子楊某有重大作案嫌疑。

“殺豬盤”流程 圖片來源：央視新聞

 “'殺豬盤’詐騙是一個結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ麈湕l，找了關(guān)鍵的嫌疑人也就為整個案件找到了突破口?！睏罹俳榻B，經(jīng)過前期偵查，專案組掌握了一個內(nèi)部分工明確、人員構(gòu)成復(fù)雜的成熟詐騙團(tuán)伙，通過全面收集犯罪嫌疑人具體實(shí)施詐騙、犯罪所得賬款、受害人詳細(xì)信息等關(guān)鍵涉案證據(jù)，專案組縝密分析研判。最終，一個長期盤踞在境外，專門從事“殺豬盤”式電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨國犯罪團(tuán)伙浮出水面。

多地警方聯(lián)動收網(wǎng) 

團(tuán)伙成員被一網(wǎng)打盡

多地警方開會溝通抓捕工作

這個犯罪團(tuán)伙人員眾多，并且集中在境外，抓捕難度極大。專案組堅(jiān)持“打深打透”全鏈條打擊，多線抓捕迅速展開。經(jīng)過長達(dá)9個月的證據(jù)收集，專案組民警掌握了該犯罪集團(tuán)主要成員信息，在公安部、北京市公安局的指導(dǎo)下，協(xié)調(diào)云南、貴州等地公安機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)助收網(wǎng)。

犯罪嫌疑人被警方押解回京

9月9日，專案組會同云南、貴州等地警方一舉抓獲了以楊某（男，36歲）為首的犯罪嫌疑人18名，獲取了相關(guān)涉案證據(jù)。目前，18名犯罪嫌疑人已被房山分局刑事拘留，涉及全國56起案件的犯罪證據(jù)被警方所掌握。自此，一個組織架構(gòu)嚴(yán)密，涉案資金巨大的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙被一舉端掉。

團(tuán)伙內(nèi)部分工明確

基金價格漲幅全由后臺操控

據(jù)專案組民警介紹，該電信網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙層級清晰、分工明確、組織嚴(yán)密，是由犯罪集團(tuán)的老板、主管、代理、組長、后臺維護(hù)人員、組員等各層級人員組成，通過系統(tǒng)組織培訓(xùn)，每一級的成員均有自己負(fù)責(zé)的“業(yè)務(wù)”范疇。團(tuán)伙成員通過扮演各種虛假角色實(shí)施詐騙，組織者則提供行騙的軟硬件設(shè)備，代理負(fù)責(zé)人員管理，主管負(fù)責(zé)通報詐騙“業(yè)績”，而團(tuán)伙中違法所得的大部分則被老板拿走。  

犯罪嫌疑人接受民警訊問

“案件中所謂的XX金服APP是假的，基金漲跌情況全由后臺人為控制”楊警官介紹道，案件中的投資軟件由團(tuán)伙中專門負(fù)責(zé)技術(shù)的嫌疑人進(jìn)行控制，當(dāng)被騙人第一次投資后，后臺會立即將交易情況更改為盈利狀態(tài)，讓被騙人獲利。而且，公司規(guī)定在投資額度超過1萬元后，便會封閉賬戶狀態(tài)，不再給返錢給被騙人。

先談感情再騙錢

每天加4名“女朋友”才算達(dá)標(biāo)

被騙人是如何一步步走入詐騙分子提前布好的陷阱？“殺豬盤”詐騙的第一步是以男女交友的方式讓被害人“上鉤”，前期交友的過程比較漫長用以穩(wěn)固雙方“感情”，俗稱“養(yǎng)豬”。當(dāng)詐騙成功后，殺豬盤中的“男朋友”會以銀行卡或者是APP后臺出現(xiàn)問題等理由誘騙受害人繼續(xù)投錢，而當(dāng)對方發(fā)覺后，便立即失聯(lián)。然后再尋找下一個被騙對象，繼續(xù)經(jīng)營“感情”，直到最后完成“殺豬”。據(jù)該團(tuán)伙“業(yè)務(wù)員”交代，他們需要從早上9點(diǎn)“工作”到凌晨3點(diǎn)，每天至少要加4名“女朋友”才算達(dá)標(biāo)。 

隨著國家對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度持續(xù)加大，境外電信詐騙勢力已成強(qiáng)弩之末。經(jīng)過審訊，民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙中大部分“業(yè)務(wù)員”都是被老鄉(xiāng)騙到境外“賺大錢”的，經(jīng)歷千難萬險到達(dá)緬北地區(qū)后，才發(fā)現(xiàn)是進(jìn)了“狼窩”。嫌疑人交代他們進(jìn)入詐騙公司后，會被老板收走手機(jī)，只提供用于行騙的工作手機(jī)，一旦“業(yè)績”完不成，還會遭受殘忍的肉體懲罰。

如今，隨著該犯罪團(tuán)伙成功被打掉，身處“狼窩”的詐騙分子終于能擺脫過去噩夢般的生活，回到國內(nèi)接受改造。