(含：股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股東變更、法人變更、銀行貸款、增資、減資、
對(duì)外擔(dān)保、清算、注銷等股東會(huì)決議等范本)
_________公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：****年**月**日
會(huì)議地點(diǎn)：**************
股東到會(huì)情況：于會(huì)議召開15日前以電話方式通知到每位股東，應(yīng)到股東**名，實(shí)際到會(huì)股東**名，為***、***，代表全體股東***%表決權(quán)。
召集人：***
主持人：***
全體股東一致通過(guò)如下決議：
一、公司名稱變更為：**********；
二、同意公司在原登記住所繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，將公司營(yíng)業(yè)期限變更至****年**月**日。
三、公司住所變更為：**********；
四、公司注冊(cè)資本變更為***萬(wàn)元；本次變更后，股東***出資額為***萬(wàn)元，股東***出資額為***萬(wàn)元。
五、公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：**********；
六、同意**將***持有**********公司**%股權(quán)（計(jì)人民幣**萬(wàn)元）原價(jià)轉(zhuǎn)讓給***，同時(shí)***愿意原價(jià)購(gòu)買，轉(zhuǎn)讓后***不再是公司股東，***成為公司新股東；
七、同意***辭去執(zhí)行董事兼總經(jīng)理（法定代表人），同意***辭去監(jiān)事；選舉***執(zhí)行董事兼總經(jīng)理（法定代表人），選舉***監(jiān)事；
八、通過(guò)公司章程修正案；
九、.......................；....、同意委托***辦理公司變更、備案登記事宜。全體股東保證提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切法律責(zé)任。
股東簽字（蓋章）：
**********公司
****年**月**日
備注：（1）名稱變更須啟用新章程（2）如果注冊(cè)資本增加且增加部分為其他人認(rèn)繳的出資額，請(qǐng)將（四）修改為：公司注冊(cè)資本變更為***萬(wàn)元；本次變更后，股東***出資額為***萬(wàn)元；***出資額為***萬(wàn)元，并成為公司新股東；（3）股權(quán)如果不是按原價(jià)轉(zhuǎn)讓,低價(jià)或0元轉(zhuǎn)讓，請(qǐng)將（六）修改為：將持有**********公司**%股權(quán)（計(jì)人民幣**萬(wàn)元，實(shí)際出資**萬(wàn)元）以***萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給***，同時(shí)***愿意以***萬(wàn)元受讓上述股權(quán)，轉(zhuǎn)讓后***不再是公司股東，***成為公司新股東；新股東***按照章程約定繼續(xù)履行出資義務(wù)；（4）如果因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致公司類型變更（多人有限公司變?yōu)橐蝗擞邢薰荆瑒t準(zhǔn)備一份股東會(huì)決議（內(nèi)容為六以及七）和一份股東決定（內(nèi)容參見股東決定）；（5）如果股東決定啟用新章程，則將（八）修改為：廢止公司舊章程，啟用公司新章程。（6）股東如果為自然人，則股東簽字（蓋章）處為股東簽字并摁手??；如果股東為法人，則股東簽字（蓋章）處為股東蓋章且法人的法定代表人簽字，簽字應(yīng)簽到法人章中。
_________有限責(zé)任公司股東會(huì)決議
出席會(huì)議股東： 、 、 ……
列席會(huì)議新增股東： （注：如沒有新增股東，該項(xiàng)可刪除）
本次股東會(huì)于 年 月 日在 （注：地點(diǎn)）召開，本次會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
公司股東會(huì)成員 人，出席本次會(huì)議的股東 人，代表公司股東 %表決權(quán)，所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán) %同意通過(guò)，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：
一、同意 。
二、同意 。
……
同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款（或重新制定公司章程并啟用新章程）。
全體股東簽署：
新增股東簽署：（注：如沒有新增股東，該項(xiàng)可刪除。）
年 月 日
注：涉及簽署的，自然人由本人簽字，法人、其他組織的由其法定代表人或負(fù)責(zé)人（有權(quán)簽字人）簽字，并加蓋公章。
決議內(nèi)容參考
（一）變更或備案的情形：
1.名稱變更
同意公司名稱變更為： 。
2.住所變更變更/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所備案
同意公司住所變更，變更后地址為： （注：新的具體地址）。
同意增加/減少/變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所： （注：具體地址，一照多址）。
3.法定代表人變更
同意法定代表人由 變更為 。
4.注冊(cè)資本（認(rèn)繳情況）變更
同意公司注冊(cè)資本由人民幣/美元 萬(wàn)元變更為人民幣/美元 萬(wàn)元。
（注：增資格式）本次新增注冊(cè)資本人民幣/美元 萬(wàn)元，其中 （注：股東姓名或名稱）以 方式（注：出資方式，如貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)……）新增認(rèn)繳出資人民幣/美元 萬(wàn)元，于 年 月 日前繳足；……
（注：減資格式）本次減少注冊(cè)資本人民幣/美元 萬(wàn)元，其中 （注：股東姓名或名稱）減少出資人民幣/美元萬(wàn)元；……
公司注冊(cè)資本變更后各股東的出資情況如下：
股東1姓名（名稱）： ，以貨幣方式出資人民幣/美元 萬(wàn)元（注：貨幣出資填寫，非貨幣出資刪除），以（注：土地、知識(shí)產(chǎn)權(quán)……）作價(jià)出資人民幣/美元 萬(wàn)元（注：非貨幣出資填寫，貨幣出資刪除），總認(rèn)繳出資人民幣/美元 萬(wàn)元，在 年 月 日前繳足。
股東2 ……
5.股東、股權(quán)變更
同意 （注：原股東姓名或名稱）將占公司注冊(cè)資本 %的股權(quán)共 萬(wàn)元出資額轉(zhuǎn)讓給 （注：新股東姓名或名稱）。其他原股東均同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄該上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
6.營(yíng)業(yè)期限變更
同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為：長(zhǎng)期/ 年/至 年 月 日。
7.經(jīng)營(yíng)范圍備案
同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為： 。
8.組織機(jī)構(gòu)備案
同意免去 的執(zhí)行董事/董事職務(wù)；同意選舉 為執(zhí)行董事/董事。同意免去 的監(jiān)事職務(wù)，選舉 為監(jiān)事。同意免去的 經(jīng)理職務(wù)；聘用 為經(jīng)理。（注：章程中規(guī)定經(jīng)理由股東會(huì)聘用或解聘的才在此寫上經(jīng)理任免職內(nèi)容）
9.有限責(zé)任公司變更為股份有限公司
同意根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，由公司全體股東作為發(fā)起人，將公司整體變更為股份有限公司，股份有限公司名稱為 股份有限公司。
同意公司整體變更為股份有限公司后，公司的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)和其它一切權(quán)益、權(quán)利和義務(wù)均由股份有限公司承繼。
同意自 股份有限公司成立董事會(huì)之日起終止 有限公司 的執(zhí)行董事/董事職務(wù)。
同意自 股份有限公司成立監(jiān)事會(huì)之日起終止 有限公司 的監(jiān)事職務(wù)。
同意自 股份有限公司董事會(huì)聘任產(chǎn)生經(jīng)理之日起終止 有限公司 的經(jīng)理職務(wù)。
同意自 股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生法定代表人之日起終止 有限公司 的法定代表人職務(wù)。
同意公司現(xiàn)行的《 有限公司章程》于股份有限公司通過(guò)《 股份有限公司章程》之日終止。
（注：其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
（二）公司解散、注銷情形：
同意公司解散，成立公司清算組對(duì)公司進(jìn)行清算，并同意清算結(jié)束后向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記。
________有限（責(zé)任）公司股東決定
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東_________于 年 月 日作出決定如下：
一、同意 。
二、同意 。
……
同意就上述決議事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款（或重新制定公司章程并啟用新章程）。
股東簽署：
新增股東簽署：（注：如沒有新增股東，該項(xiàng)可刪除。）
年 月 日
注：涉及簽署的，自然人由本人簽字，法人、其他組織的由其法定代表人或負(fù)責(zé)人（有權(quán)簽字人）簽字，并加蓋公章。
決定內(nèi)容參考
（一）變更或備案的情形：
1.名稱變更
決定公司名稱變更為： 。
2.住所變更，變更/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所備案
決定公司住所變更，變更后地址為： （注：新的具體地址）。
決定增加/減少/變更經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所： （注：具體地址，一照多址）。
3.法定代表人變更
決定法定代表人由 變更為 。
4.注冊(cè)資本（認(rèn)繳情況）變更
決定公司注冊(cè)資本由人民幣/美元______萬(wàn)元變更為人民幣/美元 萬(wàn)元。
（注：增資格式）本次新增注冊(cè)資本人民幣/美元 萬(wàn)元，其中 （注：股東姓名或名稱）以 方式（注：出資方式，如貨幣、知識(shí)產(chǎn)權(quán)……）新增認(rèn)繳出資人民幣/美元 萬(wàn)元，于 年 月 日前繳足；……
（注：減資格式）本次減少注冊(cè)資本人民幣/美元 萬(wàn)元，其中 （注：股東姓名或名稱）減少出資人民幣/美元萬(wàn)元；……
公司注冊(cè)資本變更后各股東的出資情況如下：
股東1姓名（名稱）： ，以貨幣方式出資人民幣/美元 萬(wàn)元（注：貨幣出資填寫，非貨幣出資刪除），以（注：土地、知識(shí)產(chǎn)權(quán)……）作價(jià)出資人民幣/美元 萬(wàn)元（注：非貨幣出資填寫，貨幣出資刪除），總認(rèn)繳出資人民幣/美元 萬(wàn)元，在 年 月 日前繳足。
股東2 ……
5.股東、股權(quán)變更
決定將占公司注冊(cè)資本 %的股權(quán)共 萬(wàn)元出資額轉(zhuǎn)讓給 （注：新股東姓名或名稱）。
6.營(yíng)業(yè)期限變更
決定公司營(yíng)業(yè)期限變更為：長(zhǎng)期/ 年/至 年 月 日。
7.經(jīng)營(yíng)范圍備案
決定公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為： 。
(注：通過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍自助錄入系統(tǒng)http://coreg.gzaic.gov.cn/zzfw/選擇經(jīng)營(yíng)范圍，根據(jù)錄入的經(jīng)營(yíng)范圍草擬文件。）
8.組織機(jī)構(gòu)備案
決定免去 的執(zhí)行董事/董事職務(wù)；決定選舉 為執(zhí)行董事/董事。決定免去 的監(jiān)事職務(wù)，選舉 為監(jiān)事。決定免去 的經(jīng)理職務(wù)；聘用 為經(jīng)理。（注：章程中規(guī)定經(jīng)理由股東聘用或解聘的才在此寫上經(jīng)理任免職內(nèi)容）
9.有限責(zé)任公司變更為股份有限公司
決定根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，由公司全體股東作為發(fā)起人，將公司整體變更為股份有限公司，股份有限公司名稱為 股份有限公司。
決定公司整體變更為股份有限公司后，公司的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)和其它一切權(quán)益、權(quán)利和義務(wù)均由股份有限公司承繼。
決定自 股份有限公司成立董事會(huì)之日起終止 有限公司 的執(zhí)行董事/董事職務(wù)。
決定自 股份有限公司成立監(jiān)事會(huì)之日起終止 有限公司 的監(jiān)事職務(wù)。
決定自 股份有限公司董事會(huì)聘任產(chǎn)生經(jīng)理之日起終止 有限公司 的經(jīng)理職務(wù)。
決定自 股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生法定代表人之日起終止 有限公司 的法定代表人職務(wù)。
決定公司現(xiàn)行的《 有限（責(zé)任）公司章程》于股份有限公司通過(guò)《 股份有限公司章程》之日終止。
（注：其它需要決定的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
（二）公司解散、注銷情形：
決定公司解散，成立公司清算組對(duì)公司進(jìn)行清算，并決定在清算結(jié)束后向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記。
通過(guò)吸收股東進(jìn)行增資的新股東會(huì)決議模板
根據(jù)《公司法》和本公司章程相關(guān)規(guī)定，公司于 年 月 日召開股東會(huì)議，就公司變更登記相關(guān)事項(xiàng)決議如下：
1.同意吸收 為公司新股東，增加新股東來(lái)增加注冊(cè)資本金。
2.同意將公司注冊(cè)資本由 萬(wàn)元變更為 萬(wàn)元。
3.原股東由 變更為 、 、 ；分別由 認(rèn)繳出資 萬(wàn)元， 認(rèn)繳出資 萬(wàn)元， 認(rèn)繳出資 萬(wàn)元。公司共計(jì)認(rèn)繳出資 萬(wàn)元，由全體股東于 年 月 日前繳清。
4.股東變更后，公司原經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)不變。
5.決定將公司類型由有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）變更為有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）。
6.公司原章程作廢，重新制定并承諾遵守公司新章程。
7.共同委托 辦理公司變更登記事宜。
(公司蓋章)
______年____月____日
對(duì)外擔(dān)保—股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議由______主持，出席本次會(huì)議的股東共____人。會(huì)議就公司融資一事形成以下決議：
1.同意為______向______借款人民幣_(tái)_____萬(wàn)元，期限：______，從_____年____月____日至_____年____月____日（具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn)）一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。
2.若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。
股東簽字：
__________有限公司（簽章）：
_____年____月____日
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