原標(biāo)題：亮劍湘西--13人電信詐騙團(tuán)伙被玉田警方一鍋端
依托假冒的“外匯投資”平臺(tái)，“業(yè)務(wù)員”建群拉受害者進(jìn)入，以高額回報(bào)為誘餌，教授操作辦法，最后投資錢(qián)款有去無(wú)回……近日，玉田縣公安局刑警大隊(duì)連續(xù)作戰(zhàn)、全力攻堅(jiān)，經(jīng)一個(gè)月艱苦鏖戰(zhàn)，在湖南湘西地區(qū)成功搗毀一個(gè)由13名犯罪嫌疑人組成的以“外匯投資”為幌子的電信詐騙犯罪團(tuán)伙，打響了公安部“云劍”行動(dòng)第一槍。
案情簡(jiǎn)介
2019年5月29日，玉田縣公安局刑警大隊(duì)先后接到兩起報(bào)警：劉某萍和劉某存先后在某證券網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上以投資外匯為由被他人詐騙人民幣近30萬(wàn)元。接到報(bào)警后，受案民警通過(guò)初查發(fā)現(xiàn)兩起案件作案方式手段、資金流向基本相同遂并案?jìng)刹?。鑒于案情重大，刑警大隊(duì)向縣局黨委作了匯報(bào)?？h政府副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)宋春志指示：刑警大隊(duì)要發(fā)揮尖刀重錘作用，打響'云劍'行動(dòng)第一槍，最大限度保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
（警方繳獲的涉案資金及作案手機(jī)）
專案組成立后，偵查工作立即展開(kāi)，在唐山市公安局有關(guān)部門(mén)的支持下，辦案民警緊盯案件“信息流”、“資金流”，網(wǎng)上查、地上跑，抽絲剝繭、順藤摸瓜，經(jīng)過(guò)艱苦縝密的偵查和海量數(shù)據(jù)分析，綜合運(yùn)用各種偵查手段，對(duì)嫌疑賬戶進(jìn)行分析研判，最終發(fā)現(xiàn)嫌疑賬戶銀行卡案發(fā)后分別在湖南長(zhǎng)沙、資陽(yáng)、常德市臨澧縣、桃源縣用銀行ATM機(jī)取款。至此，此案有了突破性進(jìn)展。進(jìn)一步研判，初步確定此案嫌疑人極有可能是取款地居民，且應(yīng)為團(tuán)伙作案。隨即，刑警大隊(duì)成立先遣抓捕組遠(yuǎn)赴湖南開(kāi)展工作。
(作案車輛)
到達(dá)湖南后，抓捕組經(jīng)對(duì)嫌疑人取款地ATM機(jī)監(jiān)控錄像進(jìn)行調(diào)取，發(fā)現(xiàn)嫌疑人反偵查意識(shí)較強(qiáng)，均為步行至銀行且進(jìn)行偽裝后取款，無(wú)法獲取有價(jià)值線索，偵破工作遇到瓶頸。專案組重新梳理嫌疑賬號(hào)取款規(guī)律，發(fā)現(xiàn)嫌疑人多為夜間取款，且空間距離跨度較大，判斷出嫌疑人應(yīng)有作案車輛。專案組民警調(diào)取大量銀行周邊監(jiān)控分析，發(fā)現(xiàn)一紅色雪佛蘭嫌疑車輛，車牌號(hào)湘js92XX,車主張某，湖南省常德市臨澧縣人。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該車長(zhǎng)期來(lái)往于長(zhǎng)沙、常德、臨澧之間，有較大作案嫌疑。經(jīng)辦案民警對(duì)張某社會(huì)關(guān)系展開(kāi)分析研判，發(fā)現(xiàn)近期張某與臨澧縣黃某，吳某往來(lái)密切，經(jīng)對(duì)張某等人數(shù)天的跟蹤及秘密調(diào)查，發(fā)現(xiàn)三人經(jīng)常出入常德市某小區(qū)綜合樓。
6月26日晚，在常德警方配合下，專案組民警在常德市某酒店將團(tuán)伙骨干吳某、張某等六人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲贓款七萬(wàn)余元，作案用手機(jī)十五部。27日中午12時(shí)，郭某等其余七名團(tuán)伙成員又相繼落網(wǎng)。至此，此案13名犯罪嫌疑人全部到案。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人吳某等人在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)假冒投資交易軟件，之后通過(guò)微信加好友的形式拉受害者入群，十幾人分別扮演不同角色，教授受害者下載使用所謂APP外匯投資軟件，并打款交易。目前，犯罪嫌疑人交代，他們共交叉結(jié)伙作案5起，涉案金額60余萬(wàn)元。
6月30日上午，宋春志副縣長(zhǎng)主持儀式，迎接專案組凱旋
警方提示
網(wǎng)民千萬(wàn)不要輕信所謂的高息、高回報(bào)誘惑。尤其是外匯投資，一定要事先在國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站查詢管理信息來(lái)分辨真假，并通過(guò)外匯管理局審批許可的銀行機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及個(gè)別信托公司四種渠道進(jìn)行外匯投資操作，其他任何渠道(包括宣稱受境外某合法機(jī)構(gòu)監(jiān)管的投資理財(cái))都是詐騙，切勿輕信。
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