多公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票
2016 年 3 月，合肥市國(guó)稅稽查局向合肥警方移送安徽大蒲貿(mào)易有限公司、安徽德耀有色金屬有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的線索，案值特別巨大。接到線索后，警方高度重視，立即協(xié)調(diào)稅務(wù)機(jī)關(guān)組成聯(lián)合專案組開展工作。
此時(shí)距案發(fā)已經(jīng)過(guò)去半年時(shí)間，相關(guān)嫌疑人偽造銷毀證據(jù)，訂立攻守同盟，專案工作一度陷入僵局。面對(duì)這一情況，專案組通過(guò)對(duì)資金流、發(fā)票流建立數(shù)據(jù)模型分析梳理，終于發(fā)現(xiàn)一個(gè)以 ' 黃金票 ' 為源頭的特大虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙。專案組同時(shí)發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙同時(shí)還控制另外四家公司用于虛開增值稅專用發(fā)票非法牟利。
歷時(shí)大半年成功抓獲全部嫌疑人
犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，對(duì)犯罪嫌疑人身份的調(diào)查及抓捕工作隨即展開。然而，該案嫌疑人十分狡猾，具有極強(qiáng)的反偵查意識(shí)，冒用他人身份信息、利用代辦人員注冊(cè)成立空殼公司，在稅務(wù)機(jī)關(guān)管理過(guò)程中從未留下任何蛛絲馬跡，偵查工作難度很大。
面對(duì)這一情況，專案組立即調(diào)整思路，在有關(guān)部門的大力協(xié)助下，充分利用 ' 大數(shù)據(jù) ' 開展深度研判、分析，抽絲剝繭，撥開層層迷霧，一個(gè)以余某、李某夫妻二人為首的虛開犯罪團(tuán)伙終于浮出了水面。抓捕工作隨即展開，從 2016 年 5 月至 8 月，專案組先后抓獲李某等八名犯罪嫌疑人。但主要犯罪嫌疑人余某始終在逃，專案組先后多次前往新疆、河南等地，行程近萬(wàn)里實(shí)施抓捕，通過(guò)不懈努力，2017 年 1 月 1 日凌晨，專案組在太和縣成功將犯罪嫌疑人余某抓獲，至此，該案嫌疑人全部歸案，安徽經(jīng)偵歷史上金額最大的虛開增值稅專用發(fā)票案件順利告破。
夫妻倆伙同他人低買高賣涉案 50 億余元
犯罪嫌疑人余某、李某先后糾集犯罪嫌疑人于某、陳某某等人，為牟取非法利益，先后在合肥成立大蒲公司、德耀公司、海即興公司、皆運(yùn)公司、艾利克公司、晶仙雅華公司，在沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，采取低買高賣的形式，從沭陽(yáng)利泉商貿(mào)有限公司等全國(guó)五十余家公司購(gòu)買虛開的增值稅專用發(fā)票，向高郵佐仕金屬制品有限公司等全國(guó)兩百余戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，涉案金額高達(dá) 50 億余元，金額特別巨大，犯罪嫌疑人余某、李某等人非法牟利數(shù)千萬(wàn)元。
目前，該案已經(jīng)移送檢方起訴。（合公新 合肥晚報(bào) 合肥都市網(wǎng)記者 王偉 編輯 松子）
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