傳銷案件通常是涉案人員較多、涉案金額巨大、波及范圍廣泛的涉眾型案件。從司法判例來看,在傳銷案件中,公司訴機關(guān)一次起訴數(shù)十名被告人,甚至對整個公司“連鍋端”式地進行全員起訴的案例并不鮮見。我們知道,偵查機關(guān)在辦理案件的過程中,需要收集每一位被告人的供述、書證、物證、電子證據(jù)等等,數(shù)量龐大的被告人必然衍生出數(shù)量龐大的案卷材料,如何進行高效率、高質(zhì)量的閱卷工作將是每一位辯護律師面臨的難題。
關(guān)于辯護律師如何閱卷,其實是一個老生常談的話題。以筆者近多年的實務(wù)經(jīng)驗來看,一方面,辯護律師因其辦案風(fēng)格的不同,閱卷的方法會有所差異;另一方面,不同類型的案件因其辦案側(cè)重點不同,閱卷的方法也有所不同。
有鑒于此,筆者擬推出系列文章,從辦理過的多起傳銷案件中總結(jié)、提煉此類案件的閱卷方法,謹(jǐn)啟讀者。本文將首先對傳銷類犯罪的閱卷方法進行概述。
筆者認(rèn)為,合理、高效的閱卷應(yīng)按照以下四個步驟進行:
步驟一:在取得案卷材料后,首先整理卷宗目錄
無論是文書卷、訴訟證據(jù)卷還是補充偵查卷,每一份案卷都會附有本卷的目錄。雖然案卷目錄通常比較簡單,只是大概地歸納本卷所附內(nèi)容,但對我們在快速地索引案卷還是有著重要的參考意義。所以,首先將卷宗目錄整理、歸納到一起,是我們拿到案卷后首先要做的工作。
步驟二:對全案證據(jù)進行分類
完成第一步后,我們通過對在案證據(jù)目錄的梳理已經(jīng)初步了解了不同類型的證據(jù)在案卷中分布的情況。在此基礎(chǔ)上,在正式審閱全案證據(jù)之前,我們還需要按照《刑事訴訟法》規(guī)定的物證,書證,證人證言,被害人陳述,犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解,鑒定意見,勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄,視聽資料、電子數(shù)據(jù)等八類證據(jù)對全案證據(jù)進行分類。
分類的目的在于:一是便于我們對同類證據(jù)進行集中審閱,二是便于質(zhì)證工作的開展。
事實上,偵查機關(guān)在制作案卷材料時也是按照一定的邏輯對案卷材料進行了分類的,一般不會出現(xiàn)各類證據(jù)分散于全案各卷宗的情況。因此,對全案證據(jù)進行分類的工作量不會太大。
步驟三:進行“主動式”閱卷
在筆者看來,最高效的閱卷方式是“主動式”閱卷??赡苡信笥巡唤獑柫耍螢椤爸鲃邮健遍喚??所謂“主動式”閱卷,就是理順自己的閱卷邏輯,帶著問題去案卷中尋找答案。
那么,邏輯如何理順,問題又從哪里來呢?
邏輯和問題均來源于《起訴書》及《起訴意見書》。
通過比較閱讀《起訴書》及《起訴意見書》,我們可以了解到公訴機關(guān)與偵查機關(guān)查明的事實、對被告人行為的定性以及對本案觸犯罪名的認(rèn)定,同時也會經(jīng)比較發(fā)現(xiàn)從偵查階段到審查起訴階段案件事實認(rèn)定甚至罪名認(rèn)定的變化情況。因此,《起訴書》及《起訴意見書》可以啟發(fā)我們思考一系列與本案相關(guān)的問題,比如:在傳銷案件中,各被告人的基本情況如何?各被告人在傳銷組織中的地位如何?在傳銷組織中負(fù)有怎樣的職責(zé)?被告人的行為與傳銷活動有無直接聯(lián)系?公訴機關(guān)認(rèn)定的事實及起訴的罪名,與偵查機關(guān)相比,有何變化?為什么會發(fā)生這樣的變化?公訴機關(guān)辦理傳銷案件的思路與偵查機關(guān)有何不同?從起訴的罪名的來看,偵查機關(guān)的辦案思路及側(cè)重點是怎樣的?公訴機關(guān)認(rèn)定被告人構(gòu)成傳銷犯罪的入罪邏輯又是怎樣的?等等。
梳理出這一系列的問題,實際上我們閱卷的提綱就已經(jīng)形成了,我們要做的,就是根據(jù)這些問題,形成我們的閱卷邏輯,然后循著這一邏輯,有目標(biāo)、有重點地審閱全案證據(jù)。
因此,“主動式”閱卷的價值在于,要求辯護律師帶著問題閱卷,以便能夠及時關(guān)注到案件的重點,掌握主動,提高效率。
步驟四:制作閱卷筆錄
閱卷筆錄是辯護律師閱卷時所作的記錄。制作閱卷筆錄可謂是閱卷工作中最為重要、也是工作量最大的一項工作。制作精細(xì)的閱卷筆錄可以讓辯護律師從浩如煙海的卷宗材料中解放出來,便于辯護律師在撰寫文書及復(fù)核案件事實的過程中快捷地查詢案卷材料,大大提高工作效率。
閱卷筆錄根據(jù)證據(jù)類型的不同而有不同的制作方法。常見的閱卷筆錄制作方法有橫向列表式、縱向列表式、思維導(dǎo)圖式等等。
以被告人供述為例,被告人供述屬于言詞證據(jù),是以被告人對事實及行為的描述作為證明內(nèi)容的證據(jù)類型。而根據(jù)證據(jù)規(guī)則,同案被告人之間關(guān)于同一事實或行為的描述一致或相互印證,能夠大大提高證據(jù)的證明力。因此,同樣的問題辦案人員通常會在不同的被告人之間反復(fù)提出。鑒于此情形,我們可以采用橫向列表式,對不同被告人的供述采取針對不同事實及行為分類記錄的方法,以便于橫向比較不同被告人供述的差異。同樣,對于辦案人員針對某一事實或行為向同一被告人反復(fù)訊問的情況,我們也可以采取縱向列表式,以列表的方式進行縱向比較,判斷被告人供述的穩(wěn)定性。
就傳銷犯罪而言,是否構(gòu)成“按照一定順序組成層級”是判斷能否構(gòu)成傳銷犯罪的關(guān)鍵事實。因此,我們在制作與這一事實相關(guān)的閱卷筆錄時,可以根據(jù)相關(guān)供述或書證畫出思維導(dǎo)圖,以便于準(zhǔn)確判斷犯罪主體究竟是否滿足傳銷層級的要求。
在完成閱卷筆錄后,基本的閱卷工作就已經(jīng)完成了。當(dāng)然,實務(wù)中一些辯護律師會針對特定類別的證據(jù)進行專項閱卷,比如專門針對《提解證》的深度閱卷、專門針對《鑒定意見》的深度閱卷。這種閱卷工作更加細(xì)致和深入,某種程度上這一工作已經(jīng)屬于質(zhì)證的范疇了。筆者撰此文旨在概述閱卷的基本步驟,后續(xù)會繼續(xù)推出的系列文章,進一步探討傳銷類犯罪案件辯護律師如何進行高效閱卷,歡迎關(guān)注。
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