又是農(nóng)行，暈//@大漠春草:
◆◆@-龍逸天-：
【震驚！農(nóng)行行長(zhǎng)卷款3億潛逃！】華爾街日?qǐng)?bào)訊：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行江蘇省江陰市支行行長(zhǎng)孫鋒卷款3億，舉家潛逃到加拿大！千瘡百孔的中國(guó)金融，隱藏了多少黑幕和蛀蟲(chóng)？！
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華爾街日?qǐng)?bào)
中國(guó)有關(guān)部門(mén)拘捕了渣打銀行(Standard Chartered PLC)一名員工，理由是懷疑其協(xié)助犯罪活動(dòng)。這位員工的未婚夫說(shuō)，警方所稱(chēng)的犯罪活動(dòng)指的是她為一位外逃的銀行客戶(hù)所做的事。此案可能令銀行從業(yè)者為中國(guó)超級(jí)富豪打理財(cái)務(wù)時(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)得以凸顯。
據(jù)無(wú)錫市公安局3月6日發(fā)給吳伊甸家人的通知說(shuō)，經(jīng)過(guò)警方的數(shù)輪訊問(wèn)后，吳伊甸于上周被正式拘捕。吳伊甸已加入新加坡國(guó)籍。
吳伊甸目前仍被警方拘押，但一直沒(méi)有被控以任何罪名。記者無(wú)法聯(lián)系到她置評(píng)。
她的未婚夫說(shuō)，警方在訊問(wèn)中向吳伊甸問(wèn)到的那個(gè)人是一家國(guó)有銀行的高管；警方對(duì)她說(shuō)，此人已攜帶數(shù)百萬(wàn)美元這家銀行的現(xiàn)金潛逃。吳伊甸的未婚夫說(shuō)，他至少陪吳伊甸去接受了兩次警方訊問(wèn)，有一次還看到她在幾份文件上按了手印。他說(shuō)，盡管他沒(méi)有被允許旁聽(tīng)訊問(wèn)，但事后吳伊甸與他詳聊過(guò)訊問(wèn)過(guò)程。
對(duì)謹(jǐn)小慎微的私人銀行業(yè)來(lái)說(shuō)，或許沒(méi)有什么機(jī)會(huì)比為中國(guó)富豪理財(cái)更具有誘惑力了。幾十家國(guó)內(nèi)外銀行一直設(shè)法在爭(zhēng)奪這塊業(yè)務(wù)，它們開(kāi)設(shè)高檔辦公場(chǎng)所，舉辦明星云集的聚會(huì)，還聘請(qǐng)積極能干的專(zhuān)業(yè)人士為這些客戶(hù)服務(wù)。
調(diào)查顯示，中國(guó)富人的一項(xiàng)主要需求就是把財(cái)富轉(zhuǎn)移到海外。這個(gè)過(guò)程要想合法，就需要開(kāi)動(dòng)腦筋，因?yàn)樵谥袊?guó)金融系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨境交易并不容易。
據(jù)中國(guó)招商銀行(China Merchants Bank)和貝恩咨詢(xún)公司(Bain & Co.)2011年聯(lián)合發(fā)布的一份報(bào)告顯示，在中國(guó)獲得私人銀行服務(wù)的門(mén)檻是擁有可投資資產(chǎn)100萬(wàn)美元，而大中華區(qū)(包括香港、臺(tái)灣、澳門(mén)和內(nèi)陸)至少有50萬(wàn)人符合這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。此外，報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，外國(guó)銀行贏得這塊業(yè)務(wù)的幾率小于中國(guó)本土銀行，除非客戶(hù)希望得到跨境金融服務(wù)。
中國(guó)央行對(duì)侵吞國(guó)有企業(yè)資金行為進(jìn)行了歷時(shí)10年的調(diào)查，并于去年公布了調(diào)查結(jié)果。據(jù)中國(guó)央行估計(jì)，有超過(guò)1,200億美元的資金從國(guó)企轉(zhuǎn)移到了海外。
31歲的吳伊甸是英國(guó)渣打銀行旗下私人銀行業(yè)務(wù)的客戶(hù)顧問(wèn)。據(jù)她未婚夫杰森(Jason David Tan)表示，警方一直想知道關(guān)于吳伊甸一位客戶(hù)的具體情況，該客戶(hù)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank of China)江蘇省無(wú)錫市江陰市支行工作。據(jù)農(nóng)行江蘇省分行一位高層人士表示，江陰市支行一位主管潛逃，資金也不翼而飛。這位人士不能提供更多細(xì)節(jié)。
無(wú)錫公安局給吳伊甸家屬下發(fā)的拘留通知書(shū)說(shuō)，吳伊甸涉嫌窩藏包庇罪，現(xiàn)羈押在江陰市看守所。通知書(shū)沒(méi)有給出其它具體信息。
杰森是美國(guó)人，今年34歲，他和吳伊甸原計(jì)劃本月結(jié)婚。
渣打銀行發(fā)言人在回應(yīng)這一案件時(shí)說(shuō)，正如您所知道的，案件目前正在調(diào)查當(dāng)中，我們不能做出評(píng)論。
吳伊甸去年秋天受雇于渣打銀行后，被分在位于上海新茂大廈八層的新天地支行工作，這讓她有機(jī)會(huì)接觸該行一些最重要的中國(guó)客戶(hù)。杰森說(shuō)，吳伊甸原籍福建，能說(shuō)流利的普通話(huà)、英語(yǔ)和閩南語(yǔ)，她以前在新加坡也為至少另一家金融機(jī)構(gòu)做過(guò)類(lèi)似的工作。
一位領(lǐng)事館工作人員周三對(duì)有關(guān)吳伊甸事件的詢(xún)問(wèn)做了書(shū)面回復(fù)，說(shuō)新加坡駐上?？傤I(lǐng)事館已知悉此案正在調(diào)查當(dāng)中，并將予以所有必要的領(lǐng)事協(xié)助。
杰森表示，吳伊甸曾對(duì)他講，上海警方自1月中旬以來(lái)就不斷問(wèn)她有關(guān)那位客戶(hù)的事，警方稱(chēng)這名客戶(hù)已攜5,000萬(wàn)美元銀行資金潛逃海外。
警方及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行均沒(méi)有回復(fù)記者的置評(píng)請(qǐng)求。
渣打銀行一般不公布其中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)的具體情況。從該行最新財(cái)報(bào)中可明顯看到，渣打銀行2011年的中國(guó)總營(yíng)收增至5.97億美元，漲幅達(dá)19%。盡管如此，渣打銀行仍說(shuō)，這個(gè)數(shù)字低估了中國(guó)市場(chǎng)的重要性。該銀行的損益表顯示，中國(guó)客戶(hù)帶來(lái)的收入增長(zhǎng)仍十分強(qiáng)勁，這種增長(zhǎng)遍布銀行各網(wǎng)點(diǎn)，而香港是主要的跨境合作伙伴。
杰森說(shuō)，吳伊甸對(duì)警方說(shuō)她打算3月10日離開(kāi)上海，好籌備婚禮。
杰森說(shuō)，一位警察說(shuō)，他們可能還有幾個(gè)問(wèn)題需要搞清楚，要求她上周二（3月6日）再去公安局一趟，她照做了，當(dāng)時(shí)她穿著一件職業(yè)裝和駝絨夾克。
杰森說(shuō)，自己在公安局大樓外等未婚妻出來(lái)，但等了一個(gè)多小時(shí)后被一位警察告知說(shuō)，她不能走。警察遞給他一個(gè)手機(jī)，讓他跟未婚妻在電話(huà)里簡(jiǎn)短地告別。
杰森說(shuō)，這位警察還給了他一個(gè)信封，里面裝著吳伊甸那塊超大的手表、一條蒂芙尼(Tiffany)項(xiàng)鏈和那枚不到兩周前自己送給她的訂婚鉆戒。
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