[公告]東方園林：關(guān)于部分董事、監(jiān)事、高管職務(wù)變更的公告

時(shí)間：2015年01月16日 17:05:38 中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：002310 證券簡(jiǎn)稱：東方園林 公告編號(hào)：2015-009

北京東方園林生態(tài)股份有限公司

關(guān)于部分董事、監(jiān)事、高管職務(wù)變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。





由于工作調(diào)整原因，北京東方園林生態(tài)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
原副董事長(zhǎng)唐凱先生辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)，仍然擔(dān)任公司董事。董事會(huì)選舉李東輝
先生為第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆
滿時(shí)止。李東輝先生因公司戰(zhàn)略原因，辭去公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)。

董事會(huì)于2015年1月16日收到金健先生的書面辭呈報(bào)告，金健先生因個(gè)人
原因申請(qǐng)辭去公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。公
司董事會(huì)對(duì)金健先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

由于工作調(diào)整原因，郭朝暉先生辭去公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)第五屆監(jiān)
事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，提名郭朝暉先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期
與本屆監(jiān)事會(huì)相同。公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事
人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)
的二分之一。此項(xiàng)提名需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

鑒于金健先生、郭朝暉先生辭去董事職務(wù)，經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審
議通過(guò)，提名馬哲剛先生、趙冬先生為第五屆董事會(huì)董事候選人，任期與本屆董
事會(huì)相同。趙冬先生將辭去公司監(jiān)事職務(wù)。

監(jiān)事會(huì)于2015年1月16日收到鄧建國(guó)先生的書面辭呈報(bào)告，鄧建國(guó)先生因
個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。公司監(jiān)事
會(huì)對(duì)鄧建國(guó)先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的卓越貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

經(jīng)第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，提名梁榮女士為監(jiān)事會(huì)候選人，任
期與本屆監(jiān)事會(huì)相同。

趙冬先生、鄧建國(guó)先生辭去監(jiān)事職務(wù)不會(huì)影響公司生產(chǎn)經(jīng)理和管理的正常運(yùn)
行。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，趙冬先生、鄧建國(guó)先生辭去監(jiān)事職務(wù)將使公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)少
于法定人數(shù)，因此上述兩位的辭職申請(qǐng)將在公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選


舉新的監(jiān)事之日起生效，辭職報(bào)告尚未生效之前，趙冬先生、鄧建國(guó)先生仍將按
照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

公司最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公
司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
此項(xiàng)提名需提交2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，培養(yǎng)管理團(tuán)隊(duì)，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理何巧女女
士辭去總經(jīng)理職務(wù)，仍擔(dān)任董事長(zhǎng)。

董事會(huì)于2015年1月16日收到盧召義先生的書面辭呈報(bào)告，盧召義先生因
個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。

董事會(huì)于2015年1月16日收到韓瑤女士的書面辭呈報(bào)告，韓瑤女士因個(gè)人
原因申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司的其他職務(wù)。

公司董事會(huì)對(duì)盧召義先生和韓瑤女士在任職期間為公司發(fā)展所做出的卓越
貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

經(jīng)第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)聘任趙冬先生為公司總裁，
陳幸福先生為公司聯(lián)席總裁（總裁/聯(lián)席總裁和《公司法》中的經(jīng)理具有相同的
含義），聘任黃新忠先生、張振迪先生、張強(qiáng)先生為公司副總裁（和《公司法》
中的副經(jīng)理具有相同的含義），聘任周舒女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

若馬哲剛先生、趙冬先生被公司股東大會(huì)選舉為第五屆董事會(huì)董事，公司第
五屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的人員總計(jì)為2人，未超過(guò)董事會(huì)總?cè)?br>數(shù)的1/2。

由于李東輝先生辭去副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書職務(wù)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事
會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)聘任副總經(jīng)理
張強(qiáng)先生為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆
滿。張強(qiáng)先生的簡(jiǎn)歷詳見附件。張強(qiáng)先生聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：010－52286666；

傳真號(hào)碼：010－52288062；

電子郵件：orientlandscape@163.com ；

聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑家園繡菊?qǐng)@7號(hào)樓五層；


郵政編碼：100012。

獨(dú)立董事對(duì)上述董事、監(jiān)事、高管職位變動(dòng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見2015年
1月17日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。



特此公告。

北京東方園林生態(tài)股份有限公司董事會(huì)

2015年1月16日


附件：副董事長(zhǎng)、董事候選人、監(jiān)事候選人、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

（一）副董事長(zhǎng)、董事候選人簡(jiǎn)歷

李東輝：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1970年出生，漢族，工商管
理碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1991年7月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)哲學(xué)專業(yè)（哲學(xué)學(xué)
士），1997年北京信息科技大學(xué)（原北京機(jī)械工業(yè)學(xué)院）管理工程專業(yè)財(cái)務(wù)管
理方向碩士研究生畢業(yè)，2010年3月獲得美國(guó)印第安納大學(xué)凱利商學(xué)院MBA學(xué)
位。自2014年5月起任本公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書?，F(xiàn)任本公司副董
事長(zhǎng)。

工作經(jīng)歷：

1991年8月至1994年8月，任郵電部郵電科學(xué)研究院人事處科員兼機(jī)關(guān)團(tuán)
支部書記；

1996年1月至1997年7月，任丹佛斯(DANFOSS)天津有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；

1997年7月至2001年8月，歷任亞新科(ASIMCO)制動(dòng)系統(tǒng)（珠海）有限公
司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理，2000年1月起兼任亞新科制動(dòng)系統(tǒng)（廣
州）有限公司總經(jīng)理，2001年3月起兼任亞新科集團(tuán)管理委員會(huì)成員；

2001年10月至2005年12月，歷任華晨集團(tuán)寶馬項(xiàng)目總經(jīng)理兼金杯汽車股
份公司（600609）董事、副總裁，華晨寶馬汽車公司董事、高級(jí)副總裁、財(cái)務(wù)總
監(jiān)兼華晨集團(tuán)公司經(jīng)管會(huì)成員；

2006年1月至2009年12月，歷任美國(guó)康明斯公司新興市場(chǎng)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展
總監(jiān)，康明斯東亞區(qū)戰(zhàn)略合作與業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)，康明斯發(fā)電機(jī)事業(yè)部中國(guó)區(qū)執(zhí)行
董事兼總經(jīng)理；

2009年12月至2011年3月，任廣西柳工機(jī)械股份有限公司（000528）副
總裁兼CFO；

2011年4月至2014年4月，任浙江吉利控股集團(tuán)董事、副總裁、CFO兼吉
利汽車控股有限公司（港交所0175）執(zhí)行董事、沃爾沃汽車集團(tuán)全球董事、英
國(guó)錳銅控股公司（倫敦證券交易所MANGANESE BORNZE HLD）非執(zhí)行董事、英國(guó)
倫敦出租車有限公司董事長(zhǎng)。

2014年5月至2015年1月，任北京東方園林生態(tài)股份有限公司董事、副總
經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。

李東輝先生未持有公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及


持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事及高級(jí)管理人員的情形。



馬哲剛：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1969年12月出生。清華大學(xué)高
級(jí)工商管理碩士（EMBA）學(xué)位，教授級(jí)高級(jí)工程師職稱。歷任中國(guó)建筑工程總
公司西北分公司總經(jīng)理，中國(guó)建筑工程總公司西北辦事處主任，中國(guó)建筑工程總
公司市場(chǎng)營(yíng)銷部常務(wù)副總經(jīng)理，中國(guó)建筑工程總公司基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)
理，中國(guó)建筑股份有限公司建筑事業(yè)部執(zhí)行總經(jīng)理，中國(guó)建筑股份有限公司城市
綜合建設(shè)部執(zhí)行總經(jīng)理等職。為中央企業(yè)青年聯(lián)合會(huì)第二屆、第三屆常委，獲國(guó)
家人力資源社會(huì)保障部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合授予“中央企業(yè)勞動(dòng)模范”稱號(hào)。

馬哲剛先生未持有本公司股份，與本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。



趙 冬：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1970年1月出生，工商管理碩
士（MBA）學(xué)位，畢業(yè)于中國(guó)礦業(yè)大學(xué)工商管理專業(yè)，經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估
師。歷任山東新汶礦業(yè)公司基建處經(jīng)理、東方園林青島分公司副總經(jīng)理、董事，
本公司監(jiān)事會(huì)主席。 現(xiàn)任本公司總裁。

趙冬先生持有公司3,350,822股股份，占公司總股本的0.33%。趙冬先生與
本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、
實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事及高
級(jí)管理人員的情形。



（二）監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

郭朝暉：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1970年1月出生，畢業(yè)于北
京大學(xué)光華管理學(xué)院。歷任摩托羅拉(中國(guó))電子有限公司渠道銷售總監(jiān)、卓越亞


馬遜產(chǎn)品副總裁、上海果殼電子有限公司首席執(zhí)行官、本公司副總經(jīng)理、董事，
現(xiàn)任湖北東方苗聯(lián)苗木科技有限公司董事長(zhǎng)。

郭朝暉先生持有公司24,451股股份，占公司總股本的0.002%。郭朝暉先生與
本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、
實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的
情形。



梁榮：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，女，1972年10月出生，畢業(yè)于山西財(cái)
經(jīng)大學(xué)，獲得金融學(xué)碩士學(xué)位。高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任職于中國(guó)銀行計(jì)劃財(cái)會(huì)部、中
國(guó)網(wǎng)通北京公司財(cái)務(wù)部、科瑞投資控股公司金融投資部、中國(guó)平安信托公司直投
業(yè)務(wù)部、中植集團(tuán)嘉誠(chéng)資本管理公司，先后擔(dān)任部門主任、總經(jīng)理、副總裁、總
裁等職務(wù)?，F(xiàn)任東方園林產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁。

梁榮女士未持有本公司股份，與本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及
持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。



（三）高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

陳幸福：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1969年出生，畢業(yè)于澳門科技
大學(xué)工商管理專業(yè)，工商管理碩士學(xué)位(MBA)，高級(jí)工程師。歷任中建三局第
一建設(shè)工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目經(jīng)理、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，本公司董事、副總經(jīng)理。
現(xiàn)任本公司董事、聯(lián)席總裁。

陳幸福先生持有公司75,000 股股份，占公司總股本的0.01%。陳幸福先生
與本公司的董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、
實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理
人員的情形。




黃新忠：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1972年出生，東南大學(xué)管理學(xué)
博士。歷任南京飛利浦電子集團(tuán)工程師、培訓(xùn)處處長(zhǎng)，江蘇太平洋玻璃有限公司
董事長(zhǎng)，太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司副總裁，南京中惠地產(chǎn)集團(tuán)副總裁，太平洋建
設(shè)集團(tuán)有限公司總裁，公司景觀板塊三事業(yè)部總裁?，F(xiàn)任本公司副總裁。

黃新忠先生未持有本公司股份，與本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。



張振迪：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1964年出生，沈陽(yáng)建筑大學(xué)機(jī)
械制造專業(yè)，高級(jí)工商管理碩士（EMBA）學(xué)位。歷任沈陽(yáng)建筑大學(xué)教師，瑞士
迅達(dá)中國(guó)電梯有限公司區(qū)域總經(jīng)理，公司景觀板塊一事業(yè)部總裁。現(xiàn)任本公司副
總裁。

張振迪先生未持有本公司股份，與本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。



張強(qiáng)：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，男，1971年出生，北京工商大學(xué)(北
京商學(xué)院)統(tǒng)計(jì)系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)法學(xué)院法律碩士。中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券從業(yè)
資格，香港證監(jiān)會(huì)經(jīng)紀(jì)/咨詢/保薦上市RO(負(fù)責(zé)人)牌照。歷任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行
公司業(yè)務(wù)部四處客戶經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行公司業(yè)務(wù)部四處副處長(zhǎng)，農(nóng)業(yè)銀行
總行投資銀行部財(cái)務(wù)顧問(wèn)處處長(zhǎng)，香港農(nóng)銀證券有限責(zé)任公司總經(jīng)理，中國(guó)農(nóng)業(yè)
銀行總行投資銀行部融資策劃處處長(zhǎng)，公司金融中心金融二部總裁。現(xiàn)任本公司
副總裁、董事會(huì)秘書。

張強(qiáng)先生未持有本公司股份，與本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及
持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。




周舒：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，女，1973年出生，北方交通大學(xué)會(huì)計(jì)
學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任中一會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門經(jīng)理、注冊(cè)會(huì)計(jì)師和注冊(cè)資產(chǎn)
評(píng)估師，北京科技園建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部審計(jì)主管，北京璦瑪斯區(qū)域
供冷技術(shù)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，北京科技園置地有限公司總會(huì)計(jì)師，鑫苑中國(guó)
置業(yè)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，東方園林產(chǎn)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
人。

周舒女士未持有本公司股份，與本公司的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及
持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章
程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。