近日，鹽城響水警方成功搗毀一個信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，抓獲涉案人員24人，涉案資金流水近兩億元。
今年11月，公安部反詐騙平臺推送了一條線索，鹽城響水張某的電信卡涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，這條線索引起了響水縣公安局辦案民警的關(guān)注。經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2020年10月至11月期間，張某的銀行卡流水高達(dá)90余萬元，且已涉及一起電信詐騙案件，辦案民警通過深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn)了張某的上線莊某。
鹽城市響水縣公安局老舍派出所民警馬越說：“因該案涉及人員多、資金大，響水縣公安局立即組建專班迅速開展偵查工作，緊緊圍繞'人員鏈’'資金鏈’'信息鏈’開展案件偵破工作。逐步摸清了莊某雷等人犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員分工、運(yùn)行模式及相關(guān)的犯罪事實(shí)。”
經(jīng)調(diào)查，莊某雷在明知他人從事網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動的前提下，在社會上通過自我尋找、熟人介紹，以每套1000元至1500元不等的價(jià)格收購銀行卡、u盾和手機(jī)卡，為境外犯罪集團(tuán)提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，并在響水縣租賃房屋作為轉(zhuǎn)賬活動的窩點(diǎn)。在掌握了該團(tuán)伙的主要犯罪事實(shí)后，專案組民警決定于12月1號進(jìn)行收網(wǎng)行動。
鹽城市響水縣公安局老舍派出所所長程寶海說：“涉案主犯莊某雷、莊某亮、姜某某等24名嫌疑人全部緝拿歸案，涉案資金流水近兩億元?！?/p>
很多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，以高價(jià)大量收購他人的銀行卡、手機(jī)卡，用于電信詐騙的資金轉(zhuǎn)移和實(shí)施其他信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，形成了開卡、收卡、販卡等的系列犯罪鏈條。廣大市民群眾一定要妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機(jī)卡，一旦丟失要立即掛失。買賣、出借對公賬戶以及個人銀行卡、電話卡，這也是一種違法犯罪行為，情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究刑事責(zé)任，目前該案件還在審查之中。
（編輯/姜楊 通訊員/朱愛卿 李磊 報(bào)道）
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