四川浩天集團(tuán)監(jiān)事會章程
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司運(yùn)作，完善監(jiān)督機(jī)制，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，提高監(jiān)事會工作效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、
第二條 公司依法設(shè)立監(jiān)事會，行使監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯，對股東大會負(fù)責(zé)并報告工作。
第二章 監(jiān)事
第三條 公司監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。
第四條 監(jiān)事每屆任期四年。監(jiān)事中的股東代表由董事長提出候選人名單，經(jīng)股東大會或股東代表大會選舉產(chǎn)生、更換；職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事連選可以連任。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第五條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)具備下列一般任職條件：
?。ㄒ唬┚哂信c公司股東、職工和其他相關(guān)利益者進(jìn)行廣泛交流的能力，能夠維護(hù)公司所有股東的權(quán)益；
?。ǘ┚哂蟹?、管理、財務(wù)等方面的專業(yè)知識或者工作經(jīng)驗；
?。ㄈ┓戏?、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；
第六條 監(jiān)事享有以下權(quán)利：
（一）出席監(jiān)事會會議，并行使表決權(quán)；
（二）在有正當(dāng)理由和目的的情況下，建議召開監(jiān)事會的權(quán)利；
（三）列席公司股東大會，列席董事會會議的權(quán)利；
?。ㄋ模┫碛泄靖鞣N決策及經(jīng)營情況的知情權(quán)；
（五）經(jīng)監(jiān)事會委托，核查公司業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況的監(jiān)事，有查閱簿冊和文件，要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報告的權(quán)利；
?。└鶕?jù)《公司章程》的規(guī)定和監(jiān)事會的委托享有的其他監(jiān)督權(quán)利。
第七條 監(jiān)事應(yīng)履行下列義務(wù)：
?。ㄒ唬┳袷胤?、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)公司利益，履行監(jiān)督職責(zé)；
（二）執(zhí)行監(jiān)事會決議，維護(hù)股東、公司利益和員工權(quán)益；
（三）保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會同意外，不得泄露公司秘密；
?。ㄋ模┎坏美寐殭?quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；
?。ㄎ澹┍O(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會或職工代表大會應(yīng)當(dāng)予以撤換。
第九條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護(hù)，任何單位或個人不得干涉。公司應(yīng)對監(jiān)事履行職責(zé)的行為提供必要的辦公條件及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
第十條 監(jiān)事履行職責(zé)時，有權(quán)要求公司任何部門提供相關(guān)資料，公司各業(yè)務(wù)部門須按照要求給予必要協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。
第十一條 監(jiān)事在任期內(nèi)不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司、股東利益或員工權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過錯程度，分別依照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任；股東大會或職工代表大會可按照規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務(wù)。
第十二條 任職尚未結(jié)束的監(jiān)事，對因其擅自離職致使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第十三條 監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效、生效后的合理期間以及任期結(jié)束的合理期間之內(nèi)仍然存在。其對公司的保密義務(wù)仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。
第三章 監(jiān)事會的組成及職權(quán)
第十四條 公司監(jiān)事會對全體股東負(fù)責(zé)，對公司財產(chǎn)以及公司董事，經(jīng)理和其他高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。
第十五條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，公司設(shè)監(jiān)事會召集人一名。由全體監(jiān)事過半數(shù)同意選舉產(chǎn)生、更換。
監(jiān)事會的人員和組成，應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會具有足夠的經(jīng)驗、能力和專業(yè)知識，能夠獨(dú)立有效地行使其對董事、經(jīng)理履行職務(wù)的監(jiān)督和對公司財務(wù)的監(jiān)督和檢查。
第十六條 監(jiān)事會召集人行使下列權(quán)利：
?。ㄒ唬┱偌椭鞒直O(jiān)事會會議，并檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；
（二）代表監(jiān)事會向股東大會報告工作；
?。ㄈ┝邢聲蛭衅渌O(jiān)事列席董事會；
?。ㄋ模Χ禄蚩偨?jīng)理與公司發(fā)生訴訟時，由監(jiān)事會召集人代表公司與董事或總經(jīng)理進(jìn)行訴訟。
監(jiān)事會召集人不能履行職權(quán)時，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。
第十七條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司的財務(wù)；
（二）對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（三）提議召開臨時股東大會；
?。?/span>四）列席董事會會議；
（五）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權(quán)。
第十八條 監(jiān)事會對董事，和其他高級管理人員的違法行為和重大失職行為，經(jīng)全體監(jiān)事一致表決同意，有權(quán)向股東大會提出更換董事或向董事會提出解聘高級管理人員的建議。
第十九條 監(jiān)事會對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員的監(jiān)督紀(jì)錄以及進(jìn)行財務(wù)或?qū)ｍ棛z查的結(jié)果應(yīng)成為對董事、經(jīng)理和其他高級管理人員績效評價的重要憑據(jù)。
第二十二條 監(jiān)事會在向董事會、股東大會反映情況的同時，可以向行政主部門及其他有關(guān)部門直接報告情況。
第二十條 監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所，會計師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助。
第二十一條 在年度股東大會上，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項報告，內(nèi)容為：
（一）公司財務(wù)的檢查情況；
?。ǘ┒隆⒏呒壒芾砣藛T執(zhí)行公司職務(wù)時的盡職情況及對有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及股東大會決議的執(zhí)行情況；
?。ㄈ┍O(jiān)事會認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東大會報告的其他重要事件。
監(jiān)事會認(rèn)為必要時，還可以對股東大會審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報告。
第二十二條 監(jiān)事會每年進(jìn)行一次以上的財務(wù)檢查，必要時可以到下屬企業(yè)進(jìn)行檢查、訪談，全面了解公司經(jīng)營運(yùn)作情況，也可聘請律師事務(wù)所、會計事務(wù)所或公司審計部門給與幫助。
第二十三條 監(jiān)事會每年有計劃的定期組織監(jiān)事進(jìn)行政治、時事、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，并參加國家權(quán)威部門組織的會議、培訓(xùn)等活動，不斷的提高監(jiān)事的素質(zhì)和合法監(jiān)督能力。
第二十四條 監(jiān)事會開展監(jiān)督工作和參加對外會議、培訓(xùn)，聘請會計事務(wù)所幫助檢查工作所需支付的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第四章 監(jiān)事會會議的召開及議事內(nèi)容
第二十五條 監(jiān)事會每年至少召開一次會議，并根據(jù)需要及時召開臨時會議。會議通知應(yīng)當(dāng)在會議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會會議因故不能如期召開，應(yīng)公告并說明原因。
監(jiān)事會會議應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行。監(jiān)事會可以要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題。
監(jiān)事會會議因故不能如期召開的，應(yīng)公告說明原因。
第二十六條 監(jiān)事會會議通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：舉行會議的時間、地點(diǎn)、會議期限，事由、議題及發(fā)出通知的日期。
第二十七條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會召集人主持。
第二十八條 監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會監(jiān)事簽字。
第二十九條 監(jiān)事會議事的主要內(nèi)容為：
(一)對公司董事會決策經(jīng)營目標(biāo)、方針和重大投資方案提出監(jiān)督意見；
?。ǘ局衅凇⒛甓蓉攧?wù)預(yù)算、決算的方案和披露的報告提出意見；
?。ㄈ镜睦麧櫡峙浞桨负蛷浹a(bǔ)虧損方案提出審查、監(jiān)督意見；
?。ㄋ模Χ聲Q策的重大風(fēng)險投資、抵押、擔(dān)保等提出意見；
?。ㄎ澹緝?nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行審議，提出意見；
?。径?、經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、章程，損害股東利益和公司利益的行為提出糾正意見；
?。ㄆ撸┍O(jiān)事?lián)Q屆、辭職、討論推薦新一屆監(jiān)事名單或增補(bǔ)名單提交股東大會；
?。ò耍┕靖邔庸芾砣藛T的薪酬及其他待遇；
?。ň牛┢渌嘘P(guān)股東利益，公司發(fā)展的問題。
第五章 監(jiān)事會決議及決議規(guī)則
第三十條監(jiān)事會的議事方式為舉行會議表決。
第三十一條監(jiān)事會決議由出席會議的監(jiān)事以舉手表決方式進(jìn)行，監(jiān)事會會議實(shí)行一人一票制。監(jiān)事會決議需經(jīng)全體監(jiān)事三分之二通過方為有效。
第三十二條會議結(jié)束時出席會議監(jiān)事應(yīng)在會議記錄上簽字，會后在會議紀(jì)要或決議上簽字（紀(jì)要或決議送達(dá)時當(dāng)場審閱簽字）。監(jiān)事不在會議記錄、紀(jì)要、決議上簽字，視同不履行監(jiān)事職責(zé)。
第三十三條 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄，包括以下內(nèi)容：
（一）會議召開的時期、地點(diǎn)和召集人姓名；
?。ǘ┏鱿O(jiān)事的姓名；
（三）會議議程；
（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；
?。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結(jié)果。
出席會議的監(jiān)事和紀(jì)錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。保存期限為十年。
第三十四條 監(jiān)事會的決議由監(jiān)事執(zhí)行或者監(jiān)事會監(jiān)督執(zhí)行。對監(jiān)督事項的實(shí)質(zhì)性決議，應(yīng)由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對監(jiān)督事項的建議性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。
第三十五條 監(jiān)事會建立監(jiān)事會決議執(zhí)行記錄制度。監(jiān)事會的每一項決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應(yīng)將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將最終執(zhí)行結(jié)果報告監(jiān)事會。
第六章 附則
第三十六條 本規(guī)則未盡事項，按照《中華人民共和國公司法》，《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。與國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程相悖時，應(yīng)按相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行，并及時對本規(guī)則進(jìn)行修訂。
第三十七條 本規(guī)則經(jīng)股東大會審議通過后生效。
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