隨著網(wǎng)絡(luò)科技的日益發(fā)展,傳銷也不再拘泥于傳統(tǒng)模式,紛紛變著花樣的層出不窮。
比如:有借著微信傳播的,以旅游為借口的,打著資本運(yùn)作旗號的,投資虛擬貨幣的……
然而這些伎倆無不是編織著一夜暴富的美夢,在不知不覺中就卷走廣大人民的血汗錢!
今天,就來為大家分析幾個典型的傳銷案例,并附上眾多傳銷組織名單,請大家睜大眼睛,說不定傳銷就潛伏在你身邊!
涉案金額:90億元
大事件
2015年8月,湖北公安邊防總隊武漢邊檢站查獲特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案頭目高某。自2012年以來,高某組建“20世紀(jì)??怂埂眰麂N組織。截至案發(fā),犯罪嫌疑人高某共發(fā)展傳銷人員197472人、下線80級,涉案金額達(dá)90億元。
運(yùn)營方式
該團(tuán)伙虛擬“20世紀(jì)??怂构举Y產(chǎn)包”產(chǎn)品,將資產(chǎn)包設(shè)定為3個級別,3000美元、10000美元、50000美元,相對應(yīng)人民幣大約為2萬元,6.5萬元,32.5萬,相對應(yīng)收益分別為17%,50%,100%,即投資額度越大,收益率越高,提成拿的就越多。通過吸收會員、分級管理、逐級提成等方式壯大。
涉案金額:2億元
大事件
2014年10月23日凌晨,杭州出動2000多警力,一口氣抓了500多個傳銷人員,人員太多,只好搬到體育館來審訊做筆錄。
運(yùn)營方式
“1040陽光工程”實際上是所謂“純資本運(yùn)作”的傳銷組織?!凹冑Y本運(yùn)作”被傳銷分子鼓吹為國家支持的項目。只要繳納入門費69800元,通過不斷發(fā)展下線成員,并按照層次獲取不同比例的提成,兩三年后就可收益1040萬元。
聯(lián)通“4G商城”
涉案金額:6.6億余元
大事件
2015年10月20日,湖南省“永州市公安局成功偵破‘2015.4.28’特大跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷案新聞發(fā)布會”召開。據(jù)悉,該案以犯罪嫌疑人孫立春為首、總部設(shè)在河南、波及全國20余個省市、會員多達(dá)6.6萬人、涉案金額6.6億余元,是一個特大跨省網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙。
運(yùn)營方式
只要提供身份證號、手機(jī)號、QQ號和銀行卡號,并繳納9999元(或10000元)會費即可成為會員,并獲得登陸公司網(wǎng)絡(luò)平臺的賬號、密碼以及兩年396元/月的話費套餐和3999元的“蝶變”手機(jī)一臺。該團(tuán)伙通過人頭抽成、層級獎勵、晉升職務(wù)等方式,鼓惑會員發(fā)展下線,實現(xiàn)滾雪球式發(fā)展。
涉案金額:5億元
大事件
2015年9月13日,連云港警方宣布偵破2015年1號督辦案件——“10·10”特大涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。該新型涉外網(wǎng)絡(luò)傳銷案用U幣買賣,牽涉23個國家22萬注冊會員,涉案高達(dá)金額5億元。此案涉及國內(nèi)31個省份,注冊會員多達(dá)3.6萬。
運(yùn)營方式
境外傳銷組織泰國優(yōu)趣集團(tuán)在網(wǎng)上公開宣傳投資U幣能夠獲取暴利,誘騙投資者繳納500美元至5萬美元等不同金額注冊會員,取得一星至五星會員的加入資格,按照加入順序組成上下級層級關(guān)系,通過設(shè)立推薦獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等獎金形式,激勵會員在網(wǎng)下以“拉人頭”方式層層發(fā)展下線會員以獲取高額返利。
常見的傳銷類型
近年來,我國出現(xiàn)影響力較廣、性質(zhì)比較惡劣的傳銷種類大概有:金融傳銷、“旅游類”傳銷、電商傳銷、“國家工程”類傳銷、“假冒直銷企業(yè)”類傳銷、“假慈善類”傳銷、“養(yǎng)老類”傳銷......
金融傳銷
特點 :
承諾高收益,引誘投資。這種吸收資金的行為名目常見的有“××金融互助社區(qū)”、“××金融互助平臺”、“××金融互助理財”、“××慈善金融互助平臺”、“××金融互助投資”、“××互助社區(qū)”、“××財富互助平臺”等;這種行為隱蔽性強(qiáng),多由境外人員遠(yuǎn)程操控,投資款往往通過個人銀行賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬或通過第三方支付平臺流轉(zhuǎn)。
現(xiàn)在許多金融詐騙披著互聯(lián)網(wǎng)金融的外衣喧囂一時,近日,銀監(jiān)會、工信部、中國人民銀行、工商總局四部委對此發(fā)出預(yù)警,“此類運(yùn)作模式違背價值規(guī)律,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長期維系,一旦資金鏈斷裂,投資者將面臨嚴(yán)重?fù)p失?!蓖瑫r,還需警惕以私募股權(quán)、投資入股、發(fā)展渠道商、***互贈等為名義的金融傳銷。
典型案例:
“MMM”
“珍寶幣”
“百川幣”
“聚寶金融”
“環(huán)求力金”
“中國蒙商”
“美洲礦業(yè)”
“易富地基金”
“虛擬U幣”
“假20世紀(jì)??怂埂?/strong>
“ABCD財富網(wǎng)”
網(wǎng)絡(luò)傳銷
特點 :
利用互聯(lián)網(wǎng),打著電商或者微商的旗號,成本較低、發(fā)展迅速、騙人不見面。
一些傳銷分子打著電子商務(wù)的旗號進(jìn)行非法傳銷活動,“網(wǎng)絡(luò)營銷”“網(wǎng)絡(luò)直銷”“網(wǎng)店加盟”及“循環(huán)消費”“滿100返100”“消費增值”“一邊上網(wǎng)娛樂,一邊上網(wǎng)賺錢”等宣傳十分吸引人。
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