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廣西來(lái)賓的何女士前不久接到170開(kāi)頭的陌生號(hào)碼打來(lái)的電話(huà)，一個(gè)自稱(chēng)是國(guó)家工作人員的男子告訴她可以房補(bǔ)退稅。何女士將信將疑，但對(duì)方接下來(lái)說(shuō)的話(huà)，讓她很快打消了疑慮。

來(lái)賓市民 何女士：我回來(lái)到的時(shí)候，我越想越不對(duì)勁，哎呀，最后我一看我的信息，完了。

何女士卡里的4萬(wàn)多元錢(qián)，就這樣轉(zhuǎn)到了騙子手里。

接到報(bào)案后，來(lái)賓警方并案發(fā)現(xiàn)，同一天來(lái)賓市一共發(fā)生過(guò)5起類(lèi)似案件，涉案金額13萬(wàn)多元。警方分析，這5起案件應(yīng)是同一個(gè)詐騙團(tuán)伙所為。

來(lái)賓市公安局刑偵支隊(duì)副政委 梁錫聯(lián)：從查到的那個(gè)銀行流水賬看，發(fā)現(xiàn)了5個(gè)受害人的轉(zhuǎn)賬到的卡號(hào)，基本上涉及到2個(gè)銀行卡號(hào)，所以說(shuō)當(dāng)時(shí)就把這5起案件串并偵查了。

'車(chē)手'異地取款 主犯深藏不露

由于170號(hào)段具有太多的不確定性，警方想要通過(guò)它們來(lái)摸索詐騙嫌疑人的身份和位置所在，幾乎是不可能的。

隨后，廣西來(lái)賓警方轉(zhuǎn)而從嫌疑人所使用的銀行卡來(lái)尋找突破口，發(fā)現(xiàn)這些賬戶(hù)的取款地點(diǎn)在江西瑞金。

來(lái)賓警方立即派員趕往江西瑞金，經(jīng)過(guò)對(duì)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)的偵查，辦案民警從監(jiān)控錄像當(dāng)中，篩查出了3名可疑人員，并進(jìn)行跟蹤布控。

來(lái)賓市公安局刑偵支隊(duì)副政委 梁錫聯(lián)：詐騙成功了以后，派出一兩個(gè)人出來(lái)領(lǐng)錢(qián)，領(lǐng)完錢(qián)以后，就回到他落腳，住宿的地方去住了，別的事情都不干了。

辦案民警發(fā)現(xiàn)這3名可疑男子頻繁前往銀行網(wǎng)點(diǎn)取錢(qián)，時(shí)間上與受害人被騙的節(jié)點(diǎn)相當(dāng)吻合。

來(lái)賓市公安局刑偵支隊(duì)副政委 梁錫聯(lián)：在那里工作了4天，就發(fā)現(xiàn)3名嫌疑人，到某個(gè)餐館去吃午飯的時(shí)候，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，我們成功?名嫌疑人抓獲了。

據(jù)蘇某3人交待，“車(chē)手”幫忙異地取款，自然會(huì)有應(yīng)得的好處費(fèi)。

“車(chē)手”在全國(guó)范圍內(nèi)取錢(qián)，一般獲得的利潤(rùn)是案值的10%左右。而90%的贓款，就要通過(guò)組織實(shí)施詐騙的嫌疑人提供的一些賬號(hào)，以存現(xiàn)方式，打回給組織實(shí)施的嫌疑人那里。

倒查大額資金去向 搗毀詐騙團(tuán)伙

也正是因?yàn)檫@一點(diǎn)，警方?jīng)]法輕易從蘇某等3名“車(chē)手”這里獲知詐騙頭目的身份信息。

在接下來(lái)近一個(gè)月的時(shí)間里，來(lái)賓警方?jīng)]有新的發(fā)現(xiàn)，直到負(fù)責(zé)倒查資金流的民警，明確了大額贓款最終的去向，案情才有了新的進(jìn)展。

來(lái)賓警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，蘇某3人轉(zhuǎn)入的大額款項(xiàng)，全都在福建省廈門(mén)市集美區(qū)被領(lǐng)走，兩名男子會(huì)輪流到銀行取這些錢(qián)。來(lái)賓警方判斷，這兩個(gè)人應(yīng)該就是詐騙團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人。

通過(guò)秘密偵查，來(lái)賓警方鎖定詐騙團(tuán)伙的主要窩點(diǎn)位于廈門(mén)市集美區(qū)的某小區(qū)內(nèi)，嫌疑人租了兩個(gè)套房，作為專(zhuān)門(mén)實(shí)施電話(huà)詐騙的場(chǎng)所。隨后來(lái)賓警方聯(lián)合廈門(mén)警方，一起對(duì)這兩個(gè)窩點(diǎn)展開(kāi)了收網(wǎng)行動(dòng)。

經(jīng)審訊查明，陳某是整個(gè)詐騙團(tuán)伙的組織者，余某、鐘某等人協(xié)助陳某管理，同時(shí)也參與電話(huà)詐騙。通過(guò)扣押的涉案銀行卡資金流進(jìn)行倒查，來(lái)賓警方發(fā)現(xiàn)這個(gè)詐騙團(tuán)伙自2012年以來(lái)，在全國(guó)各地實(shí)施詐騙高達(dá)800多起。目前，11名犯罪嫌疑人有7人被刑事拘留，3人已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。