炒股真不容易，不僅要防止各種“黑天鵝”，還要防騙子詐騙。
近日，武漢警方又破獲一起特大薦股詐騙案，共抓獲92名涉案人員，涉案金額近1億元。
值得注意的是，要不是被警方提前破獲，1800多名受害人都不知道自己被騙了。受害人劉先生在做完筆錄后表示：“真沒(méi)想到，整個(gè)群里33個(gè)人，除了我自己其他全都是騙子。
又一起薦股詐騙！涉案金額近億元
6月19日，武漢市公安局江岸區(qū)分局通報(bào)，警方歷經(jīng)近兩個(gè)月偵查，近日破獲一起特大薦股詐騙案。共抓獲包括韋某、詹某、王某等3名主要嫌疑人在內(nèi)的涉案人員92名，涉案金額達(dá)9000余萬(wàn)元。
該團(tuán)伙以炒股交流、投資理財(cái)為名，誘騙受害人進(jìn)入虛假網(wǎng)上股票交易平臺(tái)，再以“內(nèi)幕消息”、“名師薦股”為由，伺機(jī)詐騙。
據(jù)悉，該詐騙團(tuán)伙位于武漢市洪山區(qū)、武昌區(qū)共有12個(gè)藏匿窩點(diǎn)，6月4日下午，江岸區(qū)公安分局組織刑偵、技偵、網(wǎng)安、法制及15個(gè)派出所共100余名警力，采取刑偵、技偵、網(wǎng)偵民警混編，法制民警現(xiàn)場(chǎng)跟蹤指導(dǎo)的方式，分為12個(gè)抓捕小組同時(shí)趕赴12處窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲涉案人員92人，查扣涉案電腦103臺(tái)、手機(jī)145部及大量銀行卡、賬本。
警方收集的證據(jù)顯示，受害人遍及全國(guó)各地，達(dá)1800余人。警方已刑事拘留65名涉案人員，凍結(jié)涉案資金3700余萬(wàn)元。案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
除了受害人整個(gè)群里全是騙子
受害人劉先生在接到警方電話(huà)后才發(fā)現(xiàn)炒股群里除了自己全是騙子。
6月18日，市民劉先生展示了他與詐騙團(tuán)伙的“老師”“群友”溝通股票交易的聊天記錄。
劉先生表示，他是今年剛?cè)胧械男鹿擅瘢?月底，他通過(guò)一條手機(jī)薦股短信加入了一個(gè)炒股微信群，被群主邀請(qǐng)進(jìn)入一個(gè)自媒體直播平臺(tái)，隨后被拉入一個(gè)只有30幾個(gè)人的小微信群，除了他以外的整個(gè)群里33個(gè)人，全是騙子！
在群里“老師”會(huì)時(shí)不時(shí)曬出自己的“盈利數(shù)百萬(wàn)的賬戶(hù)”截圖，而“群友”則會(huì)不停鼓吹“感謝老師帶著賺錢(qián)”之類(lèi)的話(huà)。
劉先生徹底信服了，于是按照“群主”發(fā)的鏈接下載了一個(gè)名為“東方在線”的手機(jī)小程序，開(kāi)通了“股票賬戶(hù)”，轉(zhuǎn)入15萬(wàn)元后，按“老師”的指令買(mǎi)了一只股票，沒(méi)想到第二天就虧了5000元，隨后幾天，虧損不斷擴(kuò)大，可“老師”卻要求他繼續(xù)持股等待。
到6月初，平臺(tái)已無(wú)法登錄了?！袄蠋煛比栽谥辈ラg里忽悠，平臺(tái)正在維護(hù)，過(guò)兩天就好。
直到6月15日，劉先生接到江岸警方打來(lái)的電話(huà)，才知道自己受騙了。
1800余名受害人鮮有報(bào)案者
據(jù)悉，這個(gè)“股票交易平臺(tái)”其實(shí)是詐騙團(tuán)伙偽造的虛假平臺(tái)，表面上看，受害人可以通過(guò)該平臺(tái)自由買(mǎi)賣(mài)股票，但實(shí)際并沒(méi)有接入到真實(shí)的證券市場(chǎng)，受害人的資金也沒(méi)有進(jìn)入正規(guī)的第三方存管銀行賬戶(hù)，而是直接轉(zhuǎn)入騙子的私人賬戶(hù)。
詐騙團(tuán)伙通過(guò)“推薦股票”，令受害人不斷“虧損”，“虧損”的錢(qián)都流入了詐騙團(tuán)伙的腰包。
由于欺騙性強(qiáng)，受害人往往以為自己的錢(qián)虧進(jìn)了股市，只好自認(rèn)倒霉，所以，鮮有報(bào)案者。
為了掩人耳目，逃避打擊，該團(tuán)伙還頻繁更換平臺(tái)的“馬甲”，僅從3月份警方偵查以來(lái)，先后使用“陽(yáng)光在線”、“天元策略”、“東方在線”等名頭。
受害人即使事后發(fā)現(xiàn)被騙，也很難找到證據(jù)。
那是怎么破獲這起薦股詐騙案？江岸區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員許奎介紹，此案起初并沒(méi)有人報(bào)案，全由警方分析研判，層層深挖最終破獲。
今年3月，江岸區(qū)公安分局在梳理2017年辦理的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時(shí)發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙中曾被處理過(guò)的一名底層話(huà)務(wù)員楊某，現(xiàn)在搖身一變，成了某互聯(lián)網(wǎng)證券投資公司的“高管”。
警方圍繞楊某展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)專(zhuān)門(mén)誘騙他人進(jìn)入虛假股票交易平臺(tái)伺機(jī)詐騙的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以炒股交流、投資理財(cái)為名，誘騙受害人進(jìn)入虛假網(wǎng)上股票交易平臺(tái)，再以“內(nèi)幕消息”、“名師薦股”為由，伺機(jī)詐騙。
此案引起警方的高度關(guān)注，江岸區(qū)公安分局在市局刑偵、技偵、網(wǎng)安等部門(mén)的支持下，成立專(zhuān)案組攻堅(jiān)。
專(zhuān)班民警圍繞涉案重點(diǎn)人員，以資金流、信息流為突破口，綜合運(yùn)用信息化手段一路追查，逐步掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員結(jié)構(gòu)、活動(dòng)規(guī)律和作案手法，先后摸清了該詐騙團(tuán)伙位于武漢市洪山區(qū)、武昌區(qū)的12個(gè)藏匿窩點(diǎn)，并制作了每個(gè)涉案窩點(diǎn)方位指引圖及抓捕工作方案。
6月初，警方獲悉該團(tuán)伙主要頭目已經(jīng)出境踩點(diǎn)，準(zhǔn)備將整個(gè)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移至境外以逃避打擊。專(zhuān)案組果斷下達(dá)收網(wǎng)指令，隨后將其抓獲。
多起微信薦股詐騙被曝光
這并非首起微信群薦股詐騙案。
前不久，有媒體報(bào)道過(guò)，北京的張女士加入了一個(gè)投資理財(cái)微信群，群里真正的投資者只有她一人，其余理財(cái)師、炒股專(zhuān)家、助理、講師等全都是一伙人用不同身份冒充的。張女士就被這樣一個(gè)投資理財(cái)群詐騙了300多萬(wàn)元。
張女士是一位資深股民，有人推薦她在某平臺(tái)開(kāi)戶(hù)投資。可沒(méi)想到自己把錢(qián)投進(jìn)去后，一直都在虧損，最終被騙了300多萬(wàn)元。
此前基金君也報(bào)道過(guò)，去年11月，天津的苑女士在某網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)期貨，總投資18萬(wàn)元，當(dāng)天就損失了17萬(wàn)元，剩下的1萬(wàn)元在第二天也蒸發(fā)了。苑女士覺(jué)得自己被騙了，于是報(bào)了警。最后發(fā)現(xiàn)，50人“炒股”微信群只有她一人不是騙子！
全國(guó)各地均有相似的案件出現(xiàn)。而騙子的招數(shù)也不少，有的是成立公司進(jìn)行詐騙，有的是冒充“專(zhuān)家”薦股，這些不法分子大多都有著幾近完美的演技，用免費(fèi)薦股的手法層層引人入局。
非法薦股中的七大陷阱
此前，北京證監(jiān)局就七種非法證券投資咨詢(xún)行為進(jìn)行了警示，投資者還需要提高警惕，不要輕信，避免掉進(jìn)了非法投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的陷阱。
1、通過(guò)微信、博客、QQ招收會(huì)員
QQ、微信、社交網(wǎng)站上總有不少人發(fā)布大盤(pán)分析、免費(fèi)薦股文章，樹(shù)立起網(wǎng)絡(luò)薦股“專(zhuān)家”、“財(cái)經(jīng)大V”的形象，誘騙投資者加入微信群或QQ群，以繳納會(huì)員費(fèi)、開(kāi)通VIP權(quán)限費(fèi)等名義，向投資者推薦股票、收取費(fèi)用。一旦投資者上鉤，繳納數(shù)千元會(huì)員費(fèi)后，買(mǎi)的股票卻持續(xù)下跌，想退回會(huì)員費(fèi)時(shí)卻發(fā)現(xiàn)已被對(duì)方QQ拉黑。
監(jiān)管部門(mén)提醒：投資者不可輕信免費(fèi)薦股、免費(fèi)診股等夸大過(guò)往薦股業(yè)績(jī)、直接或變相承諾收益、公開(kāi)招收會(huì)員的非法證券節(jié)目和廣告，不要輕易泄露個(gè)人電話(huà)號(hào)碼和個(gè)人資料，對(duì)陌生薦股來(lái)電要保持高度警惕。
此外，投資者接受證券期貨投資咨詢(xún)服務(wù)一定要通過(guò)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具有證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)資質(zhì)的合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行。合法證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)名錄可通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站“監(jiān)管對(duì)象”欄目、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站“信息公示”欄目查詢(xún)，或電話(huà)咨詢(xún)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)。
2、賣(mài)炒股軟件號(hào)稱(chēng)穩(wěn)賺不賠
“親，XX炒股軟件要不要試試？提示的買(mǎi)點(diǎn)賣(mài)點(diǎn)絕對(duì)準(zhǔn)確?！边@時(shí)候就要提高警惕了，不法分子在銷(xiāo)售炒股軟件的過(guò)程中，往往會(huì)夸大宣傳軟件的薦股能力，騙取高額的服務(wù)費(fèi)。
李某花5000元購(gòu)買(mǎi)了號(hào)稱(chēng)穩(wěn)賺不賠的炒股軟件，使用期為3個(gè)月。但不久，李某發(fā)現(xiàn)該軟件的實(shí)際效果與宣稱(chēng)內(nèi)容大相徑庭，遂向公司提出退款。公司則稱(chēng)可以免費(fèi)給李某展期服務(wù)3個(gè)月，并推薦有內(nèi)幕信息的股票。隨后，李某每次都是高買(mǎi)低賣(mài)，不僅沒(méi)有賺到錢(qián)，反而陷入重度虧損的境地。經(jīng)查，該公司無(wú)證券投資咨詢(xún)資格，實(shí)際是以銷(xiāo)售薦股軟件的方式從事非法投資咨詢(xún)活動(dòng)。
監(jiān)管部門(mén)提醒：向投資者銷(xiāo)售或者提供“薦股軟件”，并直接或者間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的，屬于從事證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可，取得證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格。未取得證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得利用“薦股軟件”從事證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)。
3、銷(xiāo)售炒股課程指導(dǎo)快速賺錢(qián)
買(mǎi)個(gè)炒股課程就能學(xué)會(huì)炒股快速賺錢(qián)？殊不知不法分子往往以銷(xiāo)售炒股培訓(xùn)課程為名，宣稱(chēng)通過(guò)課程可以學(xué)到各種炒股技術(shù)和戰(zhàn)法，許多學(xué)員在聽(tīng)過(guò)該課程后都有不同程度的獲利，但要繳納360元、3600元不等的聽(tīng)課費(fèi)。實(shí)際上以推薦股票為誘餌，投資者根據(jù)其建議購(gòu)買(mǎi)股票均造成了損失，要求退款未果。
監(jiān)管部門(mén)提醒：不論銷(xiāo)售的是培訓(xùn)課程還是交易技巧，只要向投資者推薦了股票或提供了股票投資建議，并直接或者間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的，均屬于從事證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)，需要取得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)資格。
4、冒稱(chēng)知名私募基金、有內(nèi)幕消息
號(hào)稱(chēng)是知名私募，掌握內(nèi)幕信息，有高手負(fù)責(zé)操盤(pán)，要為你提供咨詢(xún)服務(wù)，但可能其的辦公場(chǎng)所往往就是租用一個(gè)幾十平米的小房間，甚至隱藏在居民樓中，并雇用一些對(duì)證券市場(chǎng)一無(wú)所知的業(yè)務(wù)人員通過(guò)事先準(zhǔn)備好的“話(huà)術(shù)”對(duì)投資者進(jìn)行欺詐，騙取上千元的服務(wù)費(fèi)。
監(jiān)管部門(mén)提醒：不要盲目輕信所謂的“專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)”和“內(nèi)幕消息”。接受投資咨詢(xún)服務(wù)時(shí)一定要核實(shí)對(duì)方的資格，明確對(duì)方身份，選擇合法機(jī)構(gòu)和有執(zhí)業(yè)資格的專(zhuān)業(yè)人員。
5、代客理財(cái)、坐莊操盤(pán)、收益分成
“承諾收益”、“利潤(rùn)分成”、“坐莊操盤(pán)”，按照一定比例進(jìn)行利潤(rùn)分成，但往往在第一只股票賺錢(qián)之后，推薦的股票連續(xù)下跌，給投資者造成虧損，卻再也聯(lián)系不上公司或者業(yè)務(wù)員，致使許多不明真相的投資者上當(dāng)受騙。
監(jiān)管部門(mén)提醒：“承諾收益”、“利潤(rùn)分成”、“坐莊操盤(pán)”均屬于違法違規(guī)證券活動(dòng)，根據(jù)規(guī)定，即使是合法的證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)及其員工，也不得與客戶(hù)約定利潤(rùn)分成，不得以任何方式對(duì)客戶(hù)證券買(mǎi)賣(mài)的收益或者損失作出承諾。
6、假冒或仿冒合法證券經(jīng)營(yíng)服務(wù)機(jī)構(gòu)
不少不法分子為實(shí)施詐騙，用與合法證券公司、基金公司等市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)近似的名稱(chēng)蒙騙投資者，或者直接假冒合法證券公司、基金公司的名義來(lái)實(shí)施詐騙。
出于對(duì)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的信任，投資者往往繳納會(huì)員費(fèi)，獲得薦股，但卻出現(xiàn)虧損，最終發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)。
監(jiān)管部門(mén)提醒：投資者對(duì)于主動(dòng)上門(mén)電話(huà)、來(lái)訪一定要提高警惕，要通過(guò)查詢(xún)工商執(zhí)照、證券投資咨詢(xún)資格證書(shū)或向證券監(jiān)管部門(mén)咨詢(xún)等途徑核實(shí)對(duì)方身份，防止上當(dāng)受騙。
7、“會(huì)員升級(jí)”“補(bǔ)款退賠”“維權(quán)收費(fèi)”
不法分子推薦股票造成投資者虧損后，也并不是都聯(lián)系不上，有些公司給投資者造成虧損還能聯(lián)系上，面對(duì)投資者的投訴，卻是蠱惑投資者參加更高級(jí)別的會(huì)員組，繳納更多的“會(huì)員費(fèi)”。為了挽回之前的損失，投資者往往繳納更多會(huì)員費(fèi)希望挽回?fù)p失，造成股票虧損越來(lái)越大，被非法機(jī)構(gòu)一騙再騙。
監(jiān)管部門(mén)提醒：投資者要保持高度警惕，一旦發(fā)現(xiàn)有非法證券投資咨詢(xún)活動(dòng)，應(yīng)保留好證據(jù)，及時(shí)向證券監(jiān)管部門(mén)舉報(bào)或向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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