（央視財(cái)經(jīng)《正點(diǎn)財(cái)經(jīng)》）河南鄭州警方近日公布，成功打掉了一個(gè)專門為電信詐騙集團(tuán)洗錢的犯罪團(tuán)伙。這個(gè)團(tuán)伙在短短一個(gè)星期左右，就轉(zhuǎn)移詐騙錢款上千萬元。
今年3月底，鄭州市公安局中原分局收到一家銀行提供的一批異常銀行卡號(hào)，警方進(jìn)一步篩查發(fā)現(xiàn)，一張卡主名為祁某豪的銀行卡內(nèi)，有現(xiàn)金整進(jìn)整出、快進(jìn)快出且金額巨大等可疑情況，警方隨即進(jìn)行了深入調(diào)查。
民警 邢軍：他的另外三張卡也有這類情況，也是發(fā)生在同一個(gè)時(shí)間段。數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，祁某豪并非本地人，他在鄭州的活動(dòng)軌跡，只有在銀行交易的同時(shí)間段有一次，其它時(shí)間段是沒有的，也就是他的流水和身份信息、軌跡信息各種都不符合。
警方發(fā)現(xiàn)，祁某豪名下的銀行卡，常常出現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)進(jìn)賬近200萬元的情況，同時(shí)還有向境外頻繁轉(zhuǎn)移資金的情況，警方立即對(duì)其進(jìn)行了抓捕。據(jù)祁某豪交代，他今年20歲，中專畢業(yè)后一直沒有穩(wěn)定工作，一次在上網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了一則“日進(jìn)千金、只需提供銀行卡”的招聘信息。如此“輕松賺錢”的職業(yè)引起他的興趣，經(jīng)過聯(lián)系，他來到鄭州，如約把銀行卡交給了上線。
警方根據(jù)祁某豪的交代，通過數(shù)據(jù)采集、分析，確定了另外三名犯罪嫌疑人，并立即組織多名干警，對(duì)他們實(shí)施了抓捕。
河南鄭州：利用“卡農(nóng)”實(shí)施“跑分” 轉(zhuǎn)移詐騙所得錢款
經(jīng)過對(duì)這三名犯罪嫌疑人的審訊，一個(gè)以徐某磊為首的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
通過審訊，警方得知，這個(gè)詐騙團(tuán)伙將于次日上午十點(diǎn)在一處公園內(nèi)進(jìn)行交易。警方隨即進(jìn)行了周密部署。4月5日，6名犯罪嫌疑人被成功抓獲。不過經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)，主犯徐某磊并不在其中。這時(shí)，辦案民警又得到信息，徐某磊要在當(dāng)天中午12點(diǎn)，在另一場(chǎng)所進(jìn)行第二場(chǎng)交易。
民警 邢軍：我們調(diào)整了工作思路，把現(xiàn)場(chǎng)的抓捕組分為兩組趕赴到中心現(xiàn)場(chǎng)，立即開展了抓捕。經(jīng)最后核點(diǎn)人員，一共抓捕了9人。經(jīng)落實(shí)，證實(shí)了該團(tuán)伙是以徐某磊為首的掩飾隱瞞的犯罪團(tuán)伙，具體的分工崗位是老板、“跑分”的操盤手、內(nèi)圍的安保、外圍的安保。
至此，以徐某磊為首的15人犯罪團(tuán)伙全部落網(wǎng)。
警方介紹，這個(gè)犯罪團(tuán)伙所進(jìn)行的是電信詐騙犯罪中的洗錢環(huán)節(jié)，主要是快速將詐騙資金打散、分轉(zhuǎn)，從而掩飾犯罪所得。提供銀行卡的人，被稱為“卡農(nóng)”?！翱ㄞr(nóng)”的銀行卡接到詐騙款后，有專人帶領(lǐng)“卡農(nóng)”來到指定的地方，將錢轉(zhuǎn)移到指定銀行卡內(nèi)，這一操作叫“跑分”。為了不被發(fā)現(xiàn)，嫌疑人都選擇在城郊人跡稀少的公園，進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易，各層級(jí)、各崗位之間互不認(rèn)識(shí)。
民警 鄭曉鑰：共查實(shí)了受害人百余位，共涉及涉案金額一千三百余萬元。目前，他們已經(jīng)分別因掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)移送起訴至鄭州市中原區(qū)人民檢察院提起公訴。
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