近日，山東聊城市公安局東昌府分局經(jīng)過14個多月的艱苦奮戰(zhàn)，成功偵破“7.14”涉嫌虛開增值稅發(fā)票特大案件，涉案金額40余億元，抓獲犯罪嫌疑人47人。
此案涉及全國13個省95個縣市區(qū)510余家企業(yè)，涉案金額驚人，被公安部列為部督案件，并發(fā)起了全國的云端戰(zhàn)役。
接報線索，民警發(fā)現(xiàn)重重疑點
去年4月，東昌府分局在核查一批可疑賬戶時，發(fā)現(xiàn)其中有兩個銀行賬戶與聊城4家公司的對公賬戶以及近百個個人賬戶存在大量的資金交易，疑點重重。
同時，結(jié)合稅務(wù)部門相關(guān)信息，辦案人員初步懷疑這四家企業(yè)存在涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的行為。2020年7月14日，決定對其立案偵查，代號“7.14”。
分析研判，揭開“畫皮”真面目
在偵辦初期，專案組緊緊圍繞數(shù)據(jù)化實戰(zhàn)的工作思路，從資金、發(fā)票信息入手，分析賬戶關(guān)系、資金來源去向，尋找案件脈絡(luò)。
辦案民警通過深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案企業(yè)通過上千個銀行賬戶流轉(zhuǎn)資金，難以對資金去向進(jìn)行追查，案件一時陷入僵局。專案組及時調(diào)整辦案思路，決定從資金的來源進(jìn)行偵查，通過反追資金流，最終查清了資金回流的詳細(xì)過程。
同時，專案組通過偵查還發(fā)現(xiàn)涉案企業(yè)為逃避打擊，有時會將資金通過企業(yè)公戶轉(zhuǎn)賬至某銷售棉花企業(yè)的公戶，該企業(yè)再安排專人，通過取存現(xiàn)金的方式幫助涉案企業(yè)進(jìn)行資金回流。
在完成資金回流后，涉案企業(yè)就會按照外地各企業(yè)打款的金額開具出相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票。
成功收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人47人
在案件偵辦期間，為確保實現(xiàn)對該案全鏈條打擊，聊城市公安局有關(guān)部門提前介入，采用傳統(tǒng)+科技相結(jié)合的模式，逐漸捋清了該案的人員框架結(jié)構(gòu)、每名犯罪嫌疑人具體分工，摸清了涉案人員的工作地點。
去年10月26日，專案組得到線索，該案中涉案金額最大的一名中間介紹人洪某某將于第二天到達(dá)聊城，專案組認(rèn)為抓捕時機已經(jīng)成熟，決定在洪某某到達(dá)涉案企業(yè)后，對該犯罪團伙進(jìn)行集中收網(wǎng)行動。
10月27日，專案組結(jié)合案件實際情況，分為四個抓捕組、一個搜查組，對該團伙實施統(tǒng)一抓捕和指定性搜查。當(dāng)天專案組先后在福建省福州市、聊城東昌府區(qū)、冠縣開發(fā)區(qū)、冠縣范寨鄉(xiāng)等地將林某、洪某等11名犯罪嫌疑人抓獲。
專案組根據(jù)犯罪嫌疑人交代、結(jié)合現(xiàn)場查扣的相關(guān)物證資料和后期的分析研判，乘勝追擊，又先后抓獲中間介紹人和涉案企業(yè)相關(guān)人員蔡某某、王某某、馬某等36人。
現(xiàn)已查清，自2016年以來，該犯罪團伙以經(jīng)營少量真實業(yè)務(wù)為掩護，從紡織行業(yè)的源頭產(chǎn)品開始，大肆虛購、虛開增值稅專用發(fā)票。其中僅虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計金額就高達(dá)23億余元。在虛開增值稅專用發(fā)票時，該團伙形成一套系統(tǒng)的犯罪流程。
偵查階段，為搜集證據(jù)，專案組民警足跡遍布8個省50個縣市區(qū)，行程30余萬公里。截至目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人47人，其中刑事拘留1人，取保候?qū)?5人，移交1人，逮捕30人（含起訴29人），凍結(jié)涉案資金600余萬元。
至此，歷經(jīng)14個月的努力，一場涉案金額驚人的特大虛開增值稅專用發(fā)票案成功告破。
來源： 山東公安
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