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鐘某糾集多人設(shè)立線上投資理財平臺，非法吸收公眾存款用于實施“套路貸”違法犯罪活動，逐步形成以鐘某為首，組織穩(wěn)定、層級結(jié)構(gòu)明確、人數(shù)眾多的黑社會性質(zhì)組織。該組織非法吸收公眾存款8億余元，實施“套路貸”詐騙事實23宗，造成被害人損失160萬余元。該組織實施多起尋釁滋事、敲詐勒索、故意傷害、非法拘禁、誣告陷害、強迫交易等違法犯罪活動，嚴(yán)重影響被害人及其親屬、相關(guān)企業(yè)的正常生活、生產(chǎn)經(jīng)營，造成被害人被迫賣房、被誣告入獄、甚至自殺身亡等嚴(yán)重惡果。該組織還行賄國家機關(guān)工作人員尋求“保護傘”庇護。

佛山市禪城區(qū)人民法院判決鐘某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，非法吸收公眾存款罪，詐騙罪，敲詐勒索罪，尋釁滋事罪，強迫交易罪，誣告陷害罪，故意傷害罪，非法拘禁罪，行賄罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利四年，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對其他24名被告人分別判處有期徒刑十五年至二年九個月不等，并處罰金或沒收財產(chǎn)。佛山市中級人民法院二審維持一審判決。

該案系“套路貸”涉黑典型案例。“套路貸”是黑惡勢力用以聚斂財富的常用犯罪手段。“套路貸”犯罪分子實施有組織犯罪，容易演變?yōu)楹趷簞萘ΑΨ虾谏鐣再|(zhì)組織認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的“套路貸”犯罪組織，應(yīng)當(dāng)按照黑社會性質(zhì)組織犯罪審判。廣東法院準(zhǔn)確甄別，依法嚴(yán)懲“套路貸”黑社會性質(zhì)組織犯罪，高壓嚴(yán)打態(tài)度鮮明，推進人民法院常態(tài)化掃黑除惡斗爭。

葉某和等人經(jīng)營汽車抵押放貸業(yè)務(wù)過程中，為牟取暴利，以不押車抵押、低利息等噱頭吸引被害人，利用被害人急需借款的心理，以隱瞞、謊稱“行規(guī)”等方式誘騙簽訂借款額度虛高、含有違約陷阱的合同和車輛轉(zhuǎn)讓空白協(xié)議、委托書；故意制造還款障礙、肆意認(rèn)定違約、收取不合理逾期費用，惡意壘高“債務(wù)”，違規(guī)實施拖車，以變賣車輛相要挾，繼續(xù)索要高額拖車費等，脅迫被害人交付費用，違規(guī)出售車輛，詐騙、敲詐勒索100名被害人財物354萬余元。

江門市蓬江區(qū)人民法院一審判決葉某和犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年九個月，并處罰金140萬元；對其他10名被告人分別以詐騙罪、敲詐勒索罪判處有期徒刑，并處罰金。

該案系汽車抵押型“套路貸”典型案例。隨著汽車的普及，以汽車抵押貸款為名、行違法犯罪之實的“套路貸”活動也日益增多。汽車抵押型“套路貸”騙取錢財行為構(gòu)成詐騙罪，以強行拖車、要挾賣車等脅迫手段勒索財物，構(gòu)成敲詐勒索罪。本案警醒車主提高防范意識，警惕合同違約陷阱和空白協(xié)議書，規(guī)范進行抵押貸款。

張某曾經(jīng)是多個借貸平臺的高校業(yè)務(wù)員，掌握了一批家庭條件優(yōu)越、有超前消費習(xí)慣等特點的在校大學(xué)生信息。張某等人針對在校大學(xué)生開展無抵押高息短期借款“套路貸”業(yè)務(wù)，通過頻繁威脅恐嚇、借新還舊、轉(zhuǎn)單平賬等方式惡意壘高債務(wù)，將借款從幾萬元壘高到數(shù)百萬元；同時對被害人進行侮辱恐嚇，要求其父母抵押房產(chǎn)，致使被害人被迫休學(xué)；或者發(fā)送侮辱短信，使用軟件進行電話轟炸，以被害人裸體視頻相威脅，以堵塞鎖孔、破壞門鎖、貼字條等方式逼迫還債；形成惡勢力，嚴(yán)重擾亂校園秩序。

深圳市南山區(qū)人民法院一審判決張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金20萬元；對其他10名被告人以詐騙罪判處有期徒刑，并處罰金。

本案系“校園貸”型“套路貸”典型案件。以在校學(xué)生為對象實施“套路貸”，侵犯學(xué)生和家長人身財產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重影響學(xué)校正常秩序，影響社會穩(wěn)定，社會影響惡劣。廣東法院依法嚴(yán)懲“校園貸”型“套路貸”犯罪，斬斷伸向校園的黑手，維護校園安寧。

范某山等43人設(shè)立公司實施“套路貸”詐騙。范某山從“信貸360”“信貸家”等軟件上非法購買有網(wǎng)貸意向客戶的信息，通過網(wǎng)絡(luò)派發(fā)給公司人員，冒充網(wǎng)貸平臺的風(fēng)控經(jīng)理、線下經(jīng)理等，以低息等借口將被害人騙到公司，用被害人的手機操作網(wǎng)貸，完成后隱瞞貸款信息并刪除相關(guān)數(shù)據(jù)，以手續(xù)費、平臺保證金、前置利息、合同保證金等名義騙取、劃扣高額費用。

東莞市第一人民法院判決范某山犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑十二年，并處罰金50.3萬元；對其他被告人以詐騙罪判處有期徒刑十年三個月至一年不等，并處罰金。東莞市中級人民法院二審裁定維持一審判決。

廣東法院依法嚴(yán)懲“套路貸”關(guān)聯(lián)犯罪，切斷支持“套路貸”犯罪的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，促進綜合治理、源頭治理。根據(jù)法律和司法解釋，對于在實施“套路貸”過程中多種手段并用，構(gòu)成多種犯罪的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰或者擇一重處；明知他人實施“套路貸”犯罪，出售、提供、幫助獲取公民個人信息的，以共犯論處。

祁某鋒等人以“無抵押貸款”為誘餌，吸引被害人簽訂空白借條，再以收取“砍頭息”“手續(xù)費”等費用、以息轉(zhuǎn)本等方式惡意壘高債務(wù)，通過非法限制他人人身自由、堵門阻工、拉閘限電、滋擾家屬以及虛假訴訟等方式追討債務(wù)，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會秩序，損害司法公信力。

東莞市第二人民法院一審判決祁某鋒犯詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金30萬元；對其他被告人以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪判處有期徒刑，并處罰金。

“套路貸”常見犯罪手法和步驟包括軟硬兼施“索債”，在被害人未償還虛高“借款”時，借助訴訟、仲裁、公證等手段“索債”。通過虛假訴訟，意圖借助司法機關(guān)訴訟程序?qū)崿F(xiàn)非法目的，嚴(yán)重干擾正常司法秩序、損害司法公信力，影響十分惡劣。廣東法院依法嚴(yán)懲“套路貸”犯罪中的虛假訴訟行為，維護社會主義核心價值觀。

林某海等人以非法占有為目的，假借民間借貸“行規(guī)”之名，誘使或迫使被害人簽訂借貸協(xié)議，通過虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式惡意壘高債務(wù)，形成虛假債權(quán)債務(wù)，采用暴力、“軟暴力”、威脅等手段非法占有被害人財物。

湛江市霞山區(qū)人民法院一審判決林某海犯詐騙罪、敲詐勒索罪，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑十二年六個月，并處罰金16萬元；對其他9名被告人以詐騙罪、敲詐勒索罪判處有期徒刑，并處罰金。

“套路貸”往往假借民間借貸之名，但“套路貸”與平等主體之間基于意思自治而形成的民事借貸關(guān)系存在本質(zhì)區(qū)別。“套路貸”具有行為目的非法性、債權(quán)債務(wù)虛假性、“討債”手段多樣性等特點。廣東法院準(zhǔn)確甄別，依法嚴(yán)懲“套路貸”犯罪，根據(jù)具體案件事實定罪處罰。