03-30 11:00
近日，市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局從一本假房產(chǎn)證入手，偵破一涉案9000余萬特大詐騙案。兩個騙子短短兩年多時間，以19枚假公章+“兩張皮”，通過虛構(gòu)子虛烏有的工程項目先后騙取17名受害人9000余萬元。昨天，醫(yī)藥高新區(qū)警方披露了此案案情。
△犯罪嫌疑人楊某巖被民警從深圳帶回泰州。
一本偽造的房產(chǎn)證騙得175萬元
2018年8月8日上午，在泰州從事土方工程的浙江人張某來到醫(yī)藥高新區(qū)公安分局明珠派出所報警稱，他被一名叫做楊某巖的人騙了175萬元。
民警了解到，2017年初，張某通過朋友結(jié)識了自稱在泰州某市級機關(guān)工作的楊某巖。雙方熟悉之后，楊某巖以市區(qū)某高檔住宅小區(qū)一套商品房的房產(chǎn)證作抵押，向張某借了50萬元現(xiàn)金。后來，楊某巖主動向張某提出，幫他通過“關(guān)系”拿到某知名房產(chǎn)公司在當?shù)氐墓こ添椖?。很快，楊某巖就“拿”到了《工程項目中標通知書》和《施工進場通知書》，為“打點關(guān)系”，張某先后給楊某巖轉(zhuǎn)賬120萬元，還花費5萬元購買了名煙名酒等，但工程項目始終沒有下文。
之后，因為張某工程項目遲遲沒有著落，并且與楊某巖見面也變得越來越“困難”，最后甚至緊接著，楊某巖竟然“失聯(lián)”了。這時，張某想到了楊某巖抵押給他的房產(chǎn)證。于是，他通過不動產(chǎn)登記查詢發(fā)現(xiàn)，楊某巖抵押給他的這本房產(chǎn)證是偽造的假證。此時，張某才知道上當受騙，于是立即向公安機關(guān)報了警。
隨即，警方根據(jù)張某提供的相關(guān)證據(jù)展開核查。當天下午便作出決定，對楊某巖涉嫌詐騙一案立案偵查，連夜對其進行了布控并上網(wǎng)追逃。
巨額資金流水往來頻繁
民警偵查發(fā)現(xiàn)，楊某巖原系某機關(guān)單位下屬的三產(chǎn)公司聘用人員，已于2014年離職。民警還發(fā)現(xiàn)，楊某巖持有《往來港澳通行證》和護照，并有多次出國境記錄。
為了防止楊某巖出逃，民警在緊急落實緝捕措施的同時，對其銀行資金往來等信息展開了密集分析研判。
△兩個騙子短短兩年多時間，以19枚假公章、“兩張皮”，通過虛構(gòu)子虛烏有的工程項目先后騙取17名受害人9000余萬元。
讓民警意外的是，楊某巖不僅持有十多張銀行卡，并且資金往來數(shù)額非常驚人，少則幾十萬，多則五六百萬，一兩百萬的來往就太多了。
“我們通過資金流水分析，楊某巖詐騙的應該還有其他受害人?！睋?jù)辦案民警馬帥介紹，楊某巖的銀行資金往來非常頻繁、數(shù)額巨大，并且集中在2015年11月至2018年8月的兩年多時間內(nèi)。
兩天后，楊某巖在深圳皇崗出入境檢查站落網(wǎng)。隨后，楊某他巖被押解回泰州。
經(jīng)審訊，楊某巖交代了伙同另一名犯罪嫌疑人楊某濤詐騙他人巨額資金的犯罪事實。2018年8月14日，楊某濤在泰州落網(wǎng)。隨著調(diào)查的不斷深入，一場場精心設(shè)計的騙局全部呈現(xiàn)在了偵查人員面前。
經(jīng)查，今年40歲的楊某巖，曾在當?shù)啬硢挝幌聦俚呐馁u行工作過，2014年單位改制，楊某巖因此離職經(jīng)商。
因為生意周轉(zhuǎn)，楊某巖借了高利貸。面對越滾越多的債務(wù)，他楊某巖便想到了伙同他人實施詐騙的罪惡勾當。
憑借“三寸不爛之舌”設(shè)局
據(jù)查，楊某巖在拍賣行工作期間，與南京的某資產(chǎn)公司有過業(yè)務(wù)往來。于是，他便通過朋友對做生意的杜某、盧某、張某某和吳某等人謊稱，該資產(chǎn)公司有一批價值1000余萬元的汽車和鋼材等的資產(chǎn)包要處理。為了讓受害人深信不疑，楊某巖還將盧某等人帶到了南京公司內(nèi)。只是楊某巖并沒有讓他們上樓，而是謊稱上樓拿“合同”，讓他們在樓下等。最終，一年時間，杜某等人累計被騙“投資款”1735萬元。
△民警從犯罪嫌疑人身上搜出的名表和玉。
杜某等人見“項目”無望，便紛紛向楊某巖討要“投資款”。于是，楊某巖便想到了利用前妻鄒某所在的某知名房產(chǎn)公司管理人員身份，編造子虛烏有的工程項目實施詐騙，用騙取的資金來償還杜某等人的“投資款”。
據(jù)查，楊某巖對工程項目流程了如指掌，而且，原先他還通過鄒某“接觸”過公司相關(guān)領(lǐng)導。
據(jù)楊某巖交代，他與有債務(wù)關(guān)系的楊某濤相互勾結(jié)，先后偽造了19枚假印章和多份《工程項目中標通知書》、《施工進場通知書》等文書，利用同學黃某與工程施工項目經(jīng)理簽訂工程居間介紹協(xié)議，并約定按一定比例提取“居間介紹費”，而從事工程建設(shè)的黃某對此卻毫不知情。此時，楊某濤分別扮演該房產(chǎn)公司多個“高層領(lǐng)導”角色，并用他們的名義注冊了微信號，頻頻上演“雙簧”。警方查明，楊某巖、楊某濤二人以介紹工程項目為名先后騙取張某煜等10多人共計5000余萬元。其中，最大的一筆達600萬元，最小的一筆也有15萬元。
另據(jù)警方查明，楊某巖僅與國家某部委干部有過一面之緣，便找到做酒生意的王某，謊稱能通過“關(guān)系”批到每箱6000元的飛天茅臺酒。2018年6月，他騙取了王某累計360萬元“貨款”后“人間蒸發(fā)”，王某才知道被騙。
騙取巨款用于“還賬”、揮霍
據(jù)查，楊某巖單獨和伙同楊某濤詐騙資金9000余萬元，被捕前已經(jīng)揮霍得所剩無幾。
“楊某巖騙取的錢財，一部分用于‘拆東墻補西墻’償還前期被騙人員的資金，一部分用于境外賭博、購買豪車等奢侈品，銀行資金僅剩不足10萬元?！睋?jù)辦案民警馬帥介紹。
楊某巖生活糜爛、揮霍無度。他多次前往境外賭博，在離婚前就包養(yǎng)了情婦。為討情人歡心，他一出手就花30余萬元為她購買了一枚戒指。并且，他還先后購買了寶馬、奔馳、路虎三輛豪車，僅一塊名表就花了40多萬元。
債務(wù)越滾越多，楊某巖眼見就要露相了，于是就想到了跑。
“很多人被騙后，也懷疑過，但楊某巖巧舌如簧。同時，他還通過行騙和拆借資金先行償還一部分，穩(wěn)住對方，這是眾多受害人少有報警的主要原因，所以直到‘失聯(lián)’，才有人報警?！瘪R帥進一步介紹說，“楊某巖還通過承諾兌付高息、寫欠條等方式拖住受害人，把他們往‘經(jīng)濟糾紛’上‘引’。”
日前，泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局已將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人楊某巖、楊某濤依法移送檢察機關(guān)審查起訴。
來源：泰州晚報
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