（網(wǎng)絡(luò)圖 案犯同款游艇）
2018年10月以來，浙江臺州椒江警方從一起216元的網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案著手，摧毀了一個(gè)以孫某華為首的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。日前，臺州市中級人民法院開庭審理此案。
該案是全國首起偵破的以視頻社交平臺兼職點(diǎn)贊開展詐騙的案件，在被騙人數(shù)、涉案案值等多個(gè)數(shù)據(jù)上都創(chuàng)了記錄，其中涉及全國受害人員194萬余人，涉案資金3.4億余元，凍結(jié)資產(chǎn)共計(jì)1.5億，全國涉案人員3000多人，已抓獲涉案嫌疑人900多人。
小案牽出特大詐騙團(tuán)伙
2018年10月，臺州椒江警方接到轄區(qū)市民陳先生報(bào)警，稱自己被網(wǎng)絡(luò)兼職點(diǎn)贊騙了216元。
陳先生說在QQ群里看到一則招聘點(diǎn)贊員的廣告，日可賺80到150元不等，月可賺3000多元，于是有點(diǎn)心動，添加了廣告上的QQ號碼，嘗試做了一筆任務(wù)拿到了5毛錢的傭金。
之后，陳先生按照對方指示，將廣告鏈接發(fā)送到自己的QQ群、微信圈，并下載注冊了一款“微信息”APP軟件，進(jìn)入到一間培訓(xùn)房間，交納了98元會員費(fèi)。交錢后，陳先生被對方推送到另一個(gè)房間，又交納118元成為了高級會員。
隨后，陳先生下載了對方發(fā)來的另一款“微助手”軟件，開始做快遞單、打字員等任務(wù)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)做了十單，任務(wù)就沒了。
陳先生覺得自己遭遇了網(wǎng)絡(luò)詐騙，向椒江警方報(bào)警。
接警后，椒江公安分局刑偵大隊(duì)迅速展開調(diào)查，民警通過大數(shù)據(jù)平臺分析梳理發(fā)現(xiàn)，這段時(shí)間，轄區(qū)接到多起類似報(bào)警。嫌疑人作案手法如出一轍，雖單筆涉案資金不大，但案件涉及范圍廣，受害人多，涉案資金數(shù)額龐大。椒江警方成立專案組，在省廳、市局相關(guān)業(yè)務(wù)部門的大力支撐下，全力開展案件偵辦工作。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)藏匿的詐騙公司
專案民警對涉案資金流向，嫌疑人活動軌跡等展開追蹤排摸。經(jīng)過近1個(gè)多月的走訪偵查，一個(gè)成員分布全國各地的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸顯露出來，并鎖定這伙團(tuán)伙的窩點(diǎn)在山東青島。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)青島一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司外形與正規(guī)公司無異，實(shí)則是一家網(wǎng)絡(luò)詐騙公司，有集團(tuán)架構(gòu)、團(tuán)隊(duì)層級，分工明確。
2018年11月，專案組集中收網(wǎng)，對這家名義上的網(wǎng)絡(luò)科技公司實(shí)施人員抓捕，現(xiàn)場抓獲43名嫌疑人，繳獲60多臺涉案電腦、100多部涉案手機(jī)。
結(jié)合資金流數(shù)據(jù)，專案組摸清該犯罪團(tuán)伙的整體構(gòu)架，查明涉案嫌疑人分布在全國30多個(gè)省、市、自治區(qū)，人數(shù)達(dá)3000多人。相關(guān)案情層報(bào)至公安部后，引起高度重視。2019年6月26日該案被公安部列為督辦案件。
家族式詐騙團(tuán)伙的致富路
經(jīng)查，主犯孫某華，男，36歲，吉林省長春市人，初中文化。早年他在賣手抓餅的時(shí)候認(rèn)識了妻子，后來兩人靠賣手抓餅維持生計(jì)。2010年左右，孫某華遭遇了刷單詐騙，這成了他人生的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，孫某華被騙后加入了詐騙團(tuán)伙，還成為詐騙推廣團(tuán)的一名主管。由于利用其它網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行詐騙，在多次申請YY等語音聊天軟件的權(quán)限被關(guān)閉后，就招兵買馬自己研發(fā)詐騙軟件。
2015年，孫某華集結(jié)詐騙團(tuán)隊(duì)的成員來到山東青島共謀發(fā)展。2016年，與妻子嚴(yán)某、兄弟孫某某創(chuàng)建了網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，明面上是網(wǎng)絡(luò)科技公司，暗地里專門從事詐騙活動。程某擔(dān)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常管理，阮某擔(dān)任董事長助理兼出納，招聘程序員負(fù)責(zé)軟件開發(fā)，“微信息”、“微助手”這兩款詐騙軟件是他們通過對其他軟件“源代碼”進(jìn)行修改而來。為了提高可信度，該團(tuán)伙專門申請十個(gè)視頻社交平臺賬號，招聘專人拍攝短視頻，給受害人用作點(diǎn)贊任務(wù)。
同時(shí)，他們還在全國其他省市設(shè)立培訓(xùn)團(tuán)和推廣團(tuán)，這些成員根據(jù)統(tǒng)一的詐騙文本在QQ群、微信群、朋友圈等平臺進(jìn)行虛假宣傳招聘兼職人員，以試做單的形式讓受害人獲利，再讓受害人下載注冊“微信息”和“微助手”APP軟件，以繳納會員費(fèi)的形式行騙，一旦受害人醒悟，則迅速將其拉黑。
經(jīng)過不到三年的發(fā)展，團(tuán)伙成員達(dá)3000多人，規(guī)模在全國首屈一指。通過銀行卡分析，該公司賬戶每天到賬的資金都有七、八十萬，有時(shí)甚至高達(dá)300多萬。經(jīng)辦民警說，該案的到賬資金分析材料就有100多頁紙。
據(jù)為首的孫某華交代，被騙的錢一部分用于公司的經(jīng)營開支，一部分用于培訓(xùn)員和推廣員的支付，剩余的錢都流入了他的銀行賬戶。坐擁龐大“產(chǎn)業(yè)”的孫某華，過著揮金如土的生活，他在山東購買了十多處房產(chǎn)，邁巴赫、勞斯萊斯等十幾輛豪車，此外還購買游艇、土地，創(chuàng)辦農(nóng)場，世界各地到處飛，還去澳門賭場玩，日子過得紙醉金迷，極度奢侈。
單案200余元受害人遍布全國
經(jīng)辦民警通過網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)通過詐騙軟件注冊的會員共有500多萬人次，其中194萬多人已繳納了會員費(fèi)，也就是本案的受害者。嫌疑人騙取的單筆金額基本上在200元左右，因損失不大、怕麻煩，多數(shù)受害人不愿意主動前往當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，也有些受害人選擇了到網(wǎng)絡(luò)投訴機(jī)構(gòu)去投訴，還有部分受害人到詐騙軟件設(shè)置的無用平臺去投訴，也成為這類詐騙犯罪滾雪球式發(fā)展的重要因素。
警方偵辦中還發(fā)現(xiàn)，一部分受害人基于誘惑，甚至在受騙后加入行騙者行列。本案的3000多名嫌疑人其實(shí)也是受害人，他們在受騙后，為了挽回自己的損失，去做培訓(xùn)員和推廣員賺錢，受害人李某在被騙后，覺得有利可圖，也加入了這個(gè)團(tuán)伙。據(jù)28歲的嫌疑人安某交代，自己加入詐騙團(tuán)伙后，還拉上自己的老公、弟弟及親戚共五人一起行騙。
截至目前，本案中共有821名嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵查之中。
在此，警方提醒廣大市民，切莫幻想“躺著暴富”的賺錢方式，可以自由安排時(shí)間又能輕松賺錢的兼職肯定是有貓膩的，尤其是各種“刷單兼職”、“輕松賺”等都是騙錢的，切莫上當(dāng)受騙。
此外，還請本案的被害人、知情人，積極主動向本地公安機(jī)關(guān)或撥打聯(lián)系電話提供案件的相關(guān)情況。聯(lián)系人：黃警官17857618075
聯(lián)系客服
