特大消息！
經(jīng)過20余天緊張審理，
119名被告人特大電信詐騙系列案，
在9月8日上午
在天河法院集中一審宣判。
電話、網(wǎng)絡(luò)套路營銷
連環(huán)計防不勝防
自2012年起，被告人謝欽銳陸續(xù)在廣州市天河區(qū)成立了科技類、貿(mào)易類、管理類、廣告類等五家公司，公司內(nèi)部成立了一線銷售部、二線銷售部、監(jiān)聽組、跟單審單組以及財務(wù)后勤等部門。
被告人謝欽銳先后糾合、聘用被告人孫強擔(dān)任副總主管公司銷售業(yè)務(wù)，聘用其他20名被告人擔(dān)任公司綜合部主管、“K8”系統(tǒng)管理員、培訓(xùn)講師、銷售部經(jīng)理、銷售部組長等職務(wù)，聘請其余被告人擔(dān)任二線銷售部業(yè)務(wù)員。
被告人謝欽銳利用網(wǎng)絡(luò)平臺等媒體投放廣告，推銷聲稱具有壯陽功效的“英國衛(wèi)褲”產(chǎn)品，在全國范圍內(nèi)吸引顧客購買。
待取得被害人聯(lián)系方式等資料后，由一線銷售部的業(yè)務(wù)員以電話營銷的方式與客戶聯(lián)系，并將獲取到的被害人資料通過公司的K8業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)給二線銷售部。
再由二線銷售部的業(yè)務(wù)員假冒“英國衛(wèi)褲效果中心”、“英國衛(wèi)褲效果調(diào)查中心”等部門員工的身份，以向客戶回訪英國衛(wèi)褲的使用效果為由與被害人聯(lián)系，根據(jù)公司培訓(xùn)針對不同客戶狀況制定的“話術(shù)”模式，和其他同事互相配合，不斷冒充和升級老師助理、指導(dǎo)老師、總監(jiān)等各種身份。
針對被害人的身體狀態(tài)進行虛假診療，謊稱被害人身體內(nèi)的毒素未能排解甚至可能導(dǎo)致“腎腺體萎縮”、性功能下降等不良健康狀況，需要購買更多高價保健品組合搭配的“方案”才可治愈和達到排毒壯陽的效果。
誘騙被害人對自身的身體狀況和產(chǎn)品功效上陷入錯誤的認識，從而一步步購買本不需要、沒有相應(yīng)宣傳效果的高價產(chǎn)品，共騙取682名被害人貨款共計人民幣768.6278萬元。
數(shù)額特別巨大
119人構(gòu)罪獲刑
公訴機關(guān)原指控本案詐騙金額共計人民幣821萬多元，其依據(jù)為被害人的報案及其提供的部分交易憑證。
但是，經(jīng)法院查明，其中能夠與涉案公司“K8”業(yè)務(wù)系統(tǒng)所記錄的涉案公司銷售情況相印證的金額為人民幣768.6278萬元，故法院依法認定詐騙金額共計人民幣768.6278萬元。
法院最終審理認為
被告人謝欽銳等119人以非法占有為目的，結(jié)伙利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法在“處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)”的量刑幅度予以處罰。
其中
●被告人謝欽銳作為數(shù)家涉案公司老板和控制人，孫強作為涉案公司集團的實際股東和主管銷售業(yè)務(wù)的負責(zé)人，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
●其他各被告人受糾合、雇請參與犯罪，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。本案綜合考慮各被告人參與犯罪的時間、金額、地位、作用及認罪態(tài)度等因素區(qū)別量刑。
法院判決
★主犯：
被告人謝欽銳犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年、并處罰金五十萬元；
被告人孫強犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月、并處罰金三十萬元；
★從犯：
另對6名骨干分子判處四年至六年有期徒刑，并處罰金五至八萬元；
對其余111銷售人員判處一年一個月至一年九個月有期徒刑，并處罰金三千至兩萬元。
宣判后，7名被告人表示上訴，107名被告人表示服判不上訴，5名被告人表示需要考慮是否上訴。
主審法官陳宇
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是指犯罪分子利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙的犯罪行為。
這個案件是典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪特點表現(xiàn)為：
●被告人主要通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實施詐騙，即被告人與被害人之間不需要面對面就能實施詐騙，這也增加了犯罪的隱蔽性。
●被害人人數(shù)眾多，跨地域、分布廣，異地為主。本案的被害人多達682人，遍布全國26個省市；
●詐騙實施具有很嚴(yán)密的組織分工。本案中涉案的幾家公司是整體性集團公司，一線部門推銷衛(wèi)褲獲取客戶信息轉(zhuǎn)交二線部門，再由二線部門人員虛構(gòu)身份對客戶進行回訪虛假診療，復(fù)購牟利，從公司老板、中高層管理人員到各業(yè)務(wù)人員，各環(huán)節(jié)緊密相扣開展業(yè)務(wù)。
2016年，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，強調(diào)全鏈條全方位打擊、依法從嚴(yán)從快懲處、最大力度最大限度追贓挽損的辦案精神。針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪跨區(qū)域的特點，實行全國統(tǒng)一數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額幅度底線標(biāo)準(zhǔn)，意見規(guī)定數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大分別為：3000元以上，3萬元以上，50萬元以上
刑事詐騙是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。
本案涉案公司人員經(jīng)過組織、培訓(xùn)，虛構(gòu)“英國衛(wèi)褲效果中心”、“英國衛(wèi)褲效果調(diào)查中心”等部門員工的身份，對被害人進行電話營銷并相互配合抬單，期間由二線銷售人員針對被害人不同身體狀況進行虛假診斷和建議，并在銷售中根據(jù)公司統(tǒng)一培訓(xùn)的話術(shù)模板，虛構(gòu)和夸大被害人的病情和診療情況，甚至威脅被害人不進一步采取措施可能會導(dǎo)致更嚴(yán)重的后果，誘騙被害人購買本不需要的、價格虛高的產(chǎn)品。
被害人基于對二線銷售人員的虛構(gòu)身份及診療的信賴，繼而對自己身體狀況及治療需要產(chǎn)生錯誤認識，因而交付財物造成經(jīng)濟損失。
故銷售產(chǎn)品只是輔助手段，產(chǎn)品本身質(zhì)量是否合格、是否具有一定的價值并不影響詐騙事實的認定，虛構(gòu)上述事實才是騙取被告人財物的關(guān)鍵手段。
陳宇法官指出，本案犯罪數(shù)額特別巨大、被害人數(shù)眾多，社會危害性很大，完全符合詐騙罪刑事犯罪的構(gòu)成要件。
一、二線銷售以及輔助部門等各環(huán)節(jié)緊密相扣，從公司老板、中高層管理人員到各業(yè)務(wù)人員，圍繞二線銷售這一主要營利環(huán)節(jié)開展業(yè)務(wù)。
涉案公司主要通過二線銷售保健產(chǎn)品的手法騙取被害人財物，但同時該詐騙模式是涉案公司自上而下推行并由各部門相互協(xié)調(diào)才得以實現(xiàn)的，故除了直接參與實施二線銷售的業(yè)務(wù)人員外，對公司的整體及各部門運營有控制力的各管理人員也應(yīng)當(dāng)知道涉案公司人員以上述詐騙手法進行牟利，仍然予以配合，顯然具有詐騙的共同故意，均屬于承擔(dān)本案形事責(zé)任主體的人員范圍。
首先，現(xiàn)有證據(jù)可證實涉案公司以銷售涉案產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)，其中其中三家公司均只是作為涉案產(chǎn)品的銷售平臺，其他公司及部門則圍繞上述公司的銷售業(yè)務(wù)開展廣告策劃、客戶資料收集以及后勤物流等輔助工作。
其次，客戶貨款是流入個人賬戶而不是公司賬戶，被告人及辯護人亦不能提供有效財務(wù)賬冊證明涉案公司財務(wù)情況，并且公司實際控制人與工商登記的負責(zé)人并不相符，掛名的股東也沒有作為負責(zé)人實際掌控公司運營，足以認定涉案公司只是實施詐騙的外殼和工具，不應(yīng)以單位犯罪論處。
刑庭庭長梁皓
本案踐行以審判為中心的刑事訴訟制度改革
以審判為中心的刑事訴訟制度改革和刑事案件認罪認罰從寬制度試點工作是我國刑事訴訟制度的兩項重要的改革工作，天河法院在審理本系列案中積極貫徹落實改革要求，提升審判質(zhì)量與效率，取得良好的法律效果和社會效果。
天河法院為了保障庭審順利進行，召開庭前會議， 組織控辯雙方展示證據(jù)，解決管轄、回避、非法證據(jù)排除、證人出庭名單等程序性問題，聽取控辯雙方對事實、證據(jù)的意見，歸納爭議焦點。庭前會議為順利、高效推進審判流程打下了堅實的基礎(chǔ)。
通過庭前會議及證據(jù)展示，法庭確定了證人出庭名單，梳理了爭議證據(jù)，對控辯雙方?jīng)]有異議的證據(jù)，庭審時簡化舉證、質(zhì)證，對有異議的證據(jù)重點調(diào)查質(zhì)證。
根據(jù)控辯雙方的申請，法庭通知了三名證人出庭作證，三名證人證言分別證實涉案公司銷售產(chǎn)品、廣告推廣等情況，也印證了在銷售過程中使用銷售話術(shù)單的情況。
證人出庭
規(guī)范、高效、實質(zhì)化的庭審充分保障控辯雙方的訴訟權(quán)利，也有助于法庭審查證據(jù)、查明事實，準(zhǔn)確定罪量刑。
天河法院經(jīng)初步審查及訊問被告人，了解到大部分被告人對指控的犯罪事實沒有異議，符合適用認罪認罰從寬制度的條件。
被告人在法庭上簽署認罪認罰具結(jié)書
在征得天河檢察院同意后，天河法院啟動認罪認罰從寬程序，通知天河司法局指派律師為被告人提供法律幫助，安排公訴人與被告人進行控辯協(xié)商，最終109名被告人對指控的犯罪事實沒有異議，同意檢察院量刑建議并簽署具結(jié)書。
對認罪認罰的被告人，庭審時控辯雙方主要圍繞量刑事實、證據(jù)發(fā)表意見，大幅度地縮減了庭審時間。天河法院采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，對被告人依法從寬處理。
宣判后，109名認罪認罰的被告人中，僅4名被告人表示需要考慮是否上訴，105名被告人明確表示服判不上訴。
2016年7月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部發(fā)布《關(guān)于推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革的意見》。隨后最高人民法院制定了具體的實施意見，強調(diào)規(guī)范庭前準(zhǔn)備程序和庭審程序，確保依法公正審判。
2016年11月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部發(fā)布《關(guān)于在部分地區(qū)開展刑事案件認罪認罰從寬制度試點工作的辦法》。刑事案件認罪認罰從寬制度，是指犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，對指控的犯罪事實沒有異議，同意人民檢察院量刑建議并簽署具結(jié)書的，可以依法從寬處理的制度。
防范極具隱蔽性和迷惑性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
梁皓：
公司銷售型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有較大的隱蔽性和迷惑性，其以銷售產(chǎn)品之名，掩蓋詐騙錢財之實的詐騙模式，呈現(xiàn)出“溫水煮青蛙”的特點。
老百姓付錢買來產(chǎn)品后，產(chǎn)品達不到功效，往往只能自認倒霉。但本案不是這么簡單，被害人之所以付錢，是因為被告人實施了一系列的詐騙手段，如虛構(gòu)專業(yè)人員身份，虛假診斷，虛構(gòu)被害人的病情，再提供虛假的專門治療方案，即推銷的價格虛高但沒有實際功效的產(chǎn)品，所以被害人付錢是因為掉入被告人精心設(shè)計的詐騙陷阱。如果被害人不能識別，就不會報案。
被告人通過電信網(wǎng)絡(luò)進行銷售，而非面對面銷售；只在異地銷售，刻意不在本地銷售；在銷售過程中故意隱瞞公司名稱、真實地址、人員身份等。以至于被害人發(fā)現(xiàn)被騙后，因維權(quán)難度和成本過高，只能不了了之。
不少被害人因涉及個人隱私不愿張揚，也不愿意主動報案。
●一旦身體出現(xiàn)問題，應(yīng)該及時到正規(guī)醫(yī)院做檢查，接受專業(yè)診療。
●對于藥品的選購，要遵照醫(yī)生的醫(yī)囑，不亂買、不亂用；對于自購藥品或保健品的真假，可以選擇在政府機構(gòu)上進行查詢。
例如，國家食品藥品監(jiān)督管理總局的查詢官網(wǎng)，也可以去正規(guī)的消費場所購買標(biāo)示有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明、生產(chǎn)廠廠名和廠址等內(nèi)容的產(chǎn)品。
●購買產(chǎn)品時應(yīng)注意保留憑證、合同等證據(jù)，如發(fā)現(xiàn)受騙上當(dāng)，要采取措施，積極維權(quán)。
在這起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中，部分被告人竟聲稱沒有看過公司營業(yè)執(zhí)照，只是在賣產(chǎn)品，卻又謊稱自己是老師或主任，一次又一次地運用詐騙公司的系列話術(shù)去欺騙消費者，已然加入詐騙行列。
奉勸求職者一定要擦亮雙眼，學(xué)會辨別基本是非，不為不義之財泯滅良知，時時牢記做人的底線和原則，絕不做電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的幫兇。
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