1 證券代碼：002822 證券簡稱：ST 中裝 公告編號：2024-049 債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉2 深圳市中裝建設集團股份有限公司 關于被債權人申請重整及預重整的提示性公告 特別提示：
1、2024年5月24日，深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“中裝建設”）收到債權人東莞市銘尚貿(mào)易有限公司（以下簡稱“申請人”） 發(fā)來的《通知書》，申請人以公司不能清償?shù)狡趥鶆涨颐黠@缺乏清償能力，但具 有重整價值為由，于2024年5月24日向深圳市中級人民法院（以下簡稱“深圳中 院”）申請對公司進行重整，并申請啟動預重整程序。公司尚未收到法院對申請 人申請公司重整及預重整的受理文件，申請人的重整及預重整申請能否被法院裁 定受理，以及具體時間尚存在不確定性。
2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年修訂）相關規(guī)定，如果 法院裁定受理申請人提出的重整申請，則深圳證券交易所將對公司股票交易實施 退市風險警示。
3、如果法院裁定受理對公司的重整及預重整申請，公司將依法配合深圳中 院及管理人開展相關重整工作，并依法履行債務人的法定義務。如果公司順利實 施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于改善公司資產(chǎn)負債結構，提升持續(xù)經(jīng)營能 力，推動公司健康、可持續(xù)的發(fā)展；如果公司因重整失敗而被宣告破產(chǎn)，則公司 股票將面臨被終止上市的風險。敬請投資者注意投資風險。 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2 一、申請人申請重整及預重整情況概述 2024年5月24日，公司收到申請人發(fā)來的《通知書》，申請人以公司不能清 償?shù)狡趥鶆涨颐黠@缺乏清償能力，但具有重整價值為由，于2024年5月24日向深 圳中院申請對公司進行重整，并申請啟動預重整程序。
（一） 申請人基本情況 申請人：東莞市銘尚貿(mào)易有限公司 法定代表人：莊志賀 統(tǒng)一社會信用代碼：91441900MABRHLU37P 住所：廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)南潢路79號101室 經(jīng)營范圍：一般項目；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；地板銷售；木材 銷售；人造板銷售；密封用填料銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；五金產(chǎn)品 批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；國內貿(mào)易代理；技術進出口；貨物進出口。（除依法須經(jīng) 批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） （二） 申請人對公司的債權情況 2023年8月1日，申請人與公司簽訂供貨合同，約定申請人為公司進行智能化 設備的供貨及安裝，合同金額共計人民幣5,262,129.18元。因公司無法按時支付貨 款，申請人向深圳市羅湖區(qū)人民法院（以下簡稱“羅湖法院”）提起訴訟，羅湖 法院于2024年4月7日出具《民事調解書》，確認公司在合同項下尚欠申請人合同 價款3,531,212.81元。截至目前，公司尚未向申請人清償該筆債務。
（三） 申請人與公司的關聯(lián)關系 申請人與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人不 存在關聯(lián)關系、一致行動關系。 二、上市公司的基本情況公司 1、名稱：深圳市中裝建設集團股份有限公司 2、公司地址：深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號鴻隆世紀廣場四—五層(僅限辦 公) 3、法定代表人：莊展諾 3 4、注冊資本：72168.5336萬人民幣 5、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：博物館陳列展覽設計專項甲級（憑中國博 物館協(xié)會A2019028資質證書經(jīng)營）；博物館陳列展覽施工壹級（憑中國博物館 協(xié)會A2019030資質證書經(jīng)營）；展覽陳列工程設計與施工一體化一級（憑中國 展覽館協(xié)會C20171457資質證書經(jīng)營）；安全技術防范系統(tǒng)設計施工服務；園 林綠化工程施工；人工智能應用軟件開發(fā)；業(yè)務培訓（不含教育培訓、職業(yè)技 能培訓等需取得許可的培訓）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活 動）；新興能源技術研發(fā)；儲能技術服務；節(jié)能管理服務；合同能源管理；建 筑裝飾材料銷售；新材料技術研發(fā)；家具銷售；家具安裝和維修服務；建筑材 料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；建筑材料生產(chǎn)專用機械制造；數(shù)字文化創(chuàng)意軟 件開發(fā)；數(shù)字文化創(chuàng)意技術裝備銷售；數(shù)字文化創(chuàng)意內容應用服務；數(shù)字內容 制作服務（不含出版發(fā)行）；會議及展覽服務；軟件開發(fā)；大數(shù)據(jù)服務；互聯(lián) 網(wǎng)數(shù)據(jù)服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活 動），許可經(jīng)營項目是：醫(yī)療器械銷售、維修及售后服務；建設工程施工；建 設工程設計；建筑智能化系統(tǒng)設計；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修 和試驗；貨物進出口；檢驗檢測服務；建設工程質量檢測。（依法須經(jīng)批準的 項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文 件或許可證件為準） 6、公司最近一年及一期主要財務數(shù)據(jù)： 單位：元 資產(chǎn)項目 2023年12月31日（經(jīng)審計） 2024年3月31日（未經(jīng)審 計） 總資產(chǎn) 8,107,198,145.84 7,498,181,450.13 總負債 5,261,053,347.46 4,753,456,782.17 歸屬于母公司股東的凈資 產(chǎn) 2,814,852,989.99 2,726,978,013.50 4 利潤表項目 2023 年度（經(jīng)審計） 2024 年 1-3 月（未經(jīng)審計） 營業(yè)收入 3,857,373,479.67 461,142,866.49 歸屬于母公司股東的凈利 潤 -702,097,387.85 -87,978,120.27 公司于2024年4月30日披露了《2023年年度報告》和《2024年第一季度報告》， 具體情況可登陸巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進行查閱。
三、被申請預重整對公司的影響 根據(jù)相關規(guī)定，如深圳中院依法決定對公司進行預重整并指定臨時管理人， 臨時管理人及公司將在預重整期間開展債權人申報債權、資產(chǎn)評估等工作，并與 廣大債權人等提前進行溝通和征詢意見。深圳中院決定受理預重整申請，不代表 公司正式進入重整程序。 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》相關規(guī)定，若深圳中院受理申請人提出 的重整申請，公司將依法進入重整程序，法院將依法指定管理人，管理人或公司 依法在規(guī)定期限內制定重整計劃草案并提交債權人會議審議表決。公司債權人根 據(jù)經(jīng)法院裁定批準的重整計劃獲得清償。如果公司或管理人未按期提出重整計劃 草案，或重整計劃草案不能獲得法院裁定批準，或公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行重整 計劃的，法院將裁定終止公司的重整程序，并宣告公司破產(chǎn)。 公司將與法院、監(jiān)管機構、政府有關部門、債權人等相關方進行積極溝通， 相關事項正在緊密推進中，公司將積極主動配合法院各項工作。但公司是否進入 預重整及重整程序尚具有不確定性。無論公司是否能進入重整或預重整程序，公 司將在現(xiàn)有基礎上積極做好日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。
四、公司董事會對被申請重整的意見 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的相關規(guī)定，在債務人不能清償?shù)狡?債務，并且資產(chǎn)不足以清償全部債務或者明顯缺乏清償能力時，債權人有權依 法向法院提出對債務人進行重整的申請。 重整不同于破產(chǎn)清算，是以挽救債務人企業(yè)、恢復公司持續(xù)盈利能力為目 標的司法程序。預重整是為了準確識別重整價值和重整可能、降低重整成本、 5 提高重整成功率，由臨時管理人組織債務人、債權人、出資人、重整投資人等 利害關系人就債務風險化解等事項進行協(xié)商討論，提前開展重整階段相關工 作，并將相關成果延伸至重整程序的制度。 在法院審查重整及預重整申請期間，公司董事會將依法配合法院對公司的重 整可行性進行研究和論證，同時確保生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定進行，以避免對公司的日常生 產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。若法院決定對公司實施預重整，公司董事會將依法主動配 合法院及管理人開展相關工作，依法履行債務人的法定義務。若法院裁定公司進 入重整，公司將在平等保護各方合法權益的前提下，積極與各方共同論證解決債 務問題和未來經(jīng)營發(fā)展問題的方案，爭取早日形成重整計劃草案并提交債權人會 議審議及法院批準。公司將力爭通過重整計劃的執(zhí)行，改善公司資產(chǎn)負債結構， 提升持續(xù)經(jīng)營能力，推動公司健康、可持續(xù)的發(fā)展。
五、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人未來6個月的 持股計劃 截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制 人在未來6個月內無減持公司股份的計劃。實際控制人莊小紅女士、莊展諾先生 持有公司的股份存在質押、司法凍結情形，若實際控制人未能采取有效措施，該 等股份存在后續(xù)被司法處置的風險，則可能會發(fā)生被動減持的情形。
六、風險提示
1、公司是否進入預重整和重整程序尚存在不確定性 雖然目前申請人向法院提交了預重整及重整申請，但該申請能否被法院受 理，公司是否進入預重整及重整程序尚存在不確定性，重整或預重整是否成功 也存在不確定性。即使法院決定受理預重整申請，也不代表公司正式進入重整 程序。如果公司預重整成功，法院將依法審查是否受理重整申請，公司能否進 入重整程序存在不確定性。公司將及時披露有關事項的進展情況，無論公司是 否能進入重整或預重整程序，公司將在現(xiàn)有基礎上積極做好日常生產(chǎn)經(jīng)營管理 工作。
2. 公司股票交易存在被實施退市風險警示的風險 如果法院裁定受理申請人提出的重整申請，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市 6 規(guī)則》（2024年修訂）相關規(guī)定，深圳證券交易所將對公司股票交易實施退市風 險警示。
3、公司股票存在終止上市的風險 如果法院正式受理申請人對公司的重整申請且重整順利實施完畢，將有利于 改善公司資產(chǎn)負債結構，提升持續(xù)經(jīng)營能力，推動公司健康、可持續(xù)的發(fā)展；但 即使法院正式受理重整申請，后續(xù)仍然存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)并被實施破 產(chǎn)清算的風險。如果公司因重整失敗而被宣告破產(chǎn)，則根據(jù)《深圳證券交易所股 票上市規(guī)則》（2024年修訂）相關規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。 鑒于上述事項存在不確定性，公司將密切關注相關事項的進展情況，嚴格按 照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年修訂）和《深圳證券交易所上市公 司自律監(jiān)管指引第14 號——破產(chǎn)重整等事項》等有關法律法規(guī)及規(guī)章制度進行 披露。公司指定信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上 海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），有關公司的信息均以上述指定 媒體刊登的信息為準。 敬請廣大投資者注意投資風險，理性投資。 七、備查文件 東莞市銘尚貿(mào)易有限公司出具的《通知書》。 特此公告。 深圳市中裝建設集團股份有限公司 董事會 2024年5月24日
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