掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是明知所得為犯罪所得，仍然通過窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售等行為，為盜竊、詐騙等上游犯罪所得進(jìn)行掩飾、隱瞞的下游犯罪行為。此類行為一旦被發(fā)現(xiàn)，就會(huì)受到法律的制裁。
李四為專科學(xué)校在校就讀五年制某專業(yè)的學(xué)生，他有一個(gè)好朋友張三。張三知悉出租、出借銀行卡給他人可牟取私利后，找到李四說明情況，李四表示愿意申辦銀行卡出租、出借牟利。
于是2021年7月初，張三通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到微信昵稱“X”(未到案，真實(shí)姓名不詳)的網(wǎng)友，表示愿意向其出租、出借銀行卡牟利，張三、李四按“X”要求，于2021年7月10日，分別在多家銀行各自用自己身份證辦理了銀行卡，并開通手機(jī)網(wǎng)上銀行。之后， 張三、李四按照“X”的要求，乘坐“X”指定的中間人為二人購買的車票、機(jī)票到達(dá)某市，二人將各自辦理的銀行卡、手機(jī)卡等交給中間人，中間人持張三、李四提供的銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，而張三、李四則按中間人要求，在中間人指定的處所內(nèi)，分別于2021年7月13日至15日三天時(shí)間，用自己出租、出借的銀行卡為中間人支付結(jié)算提供刷臉等幫助，造成多人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，遭受嚴(yán)重?fù)p失。之后，中間人轉(zhuǎn)給張三2430元，張三分贓給李四1200元，余款自己留下。
2021年7月13日至15日，全國(guó)多地分別接到多人受到電信詐騙的報(bào)案，警方均立案?jìng)刹椤?/span>
2021年7月28日，張三、李四因辦理的多張銀行卡涉嫌刑事犯罪，被立案?jìng)刹椋?021年7月28日9時(shí)許，張三在旅店被抓獲，當(dāng)日12時(shí)許，李四被電話傳喚到案。
二人到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。張三掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額144000元，李四掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額117627.23元。李四主動(dòng)繳納罰金2000元及違法所得1200元。
在查清案件事實(shí)后，檢察院依法提起公訴。
一審法院判決認(rèn)為，被告人張三、李四明知他人收購、租（借）銀行卡實(shí)施違法犯罪，明知銀行卡出租、出借是法律禁止的違法行為，卻主動(dòng)申辦銀行卡為他人提供資金轉(zhuǎn)移、結(jié)算刷臉等幫助，使全國(guó)各地多名被害人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，造成眾多被害人的經(jīng)濟(jì)損失無法及時(shí)挽回，造成上游犯罪行為人無法及時(shí)查處，嚴(yán)重妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)上游犯罪追責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重，被告人張三、李四的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人的犯罪事實(shí)、罪名成立，予以支持。
被告人張三、李四共謀出租、出借銀行卡非法牟利，共同為同一犯罪行為人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)犯罪轉(zhuǎn)移款項(xiàng)的隱瞞行為，系共同犯罪，張三在共同犯罪中起主要作用，系主犯，李四系從犯，因此對(duì)被告人李四減輕處罰。
出售、販賣、出租（借）銀行卡是法律規(guī)定禁止違法行為，為上游犯罪提供支付結(jié)算幫助是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件發(fā)生的重要根源，社會(huì)危害嚴(yán)重，本應(yīng)從重處罰，但張三到案后，如實(shí)供述，系坦白，可從輕處罰。李四經(jīng)傳喚到案，到案后如實(shí)供述，系自首，可減輕處罰；李四系在校就讀學(xué)生，表現(xiàn)良好，系初犯偶犯，且認(rèn)罪認(rèn)罰，犯罪情節(jié)輕微，再犯危險(xiǎn)性較小，對(duì)其可免于刑事處罰。
二被告人出租（借）銀行卡屬違法所得，應(yīng)予沒收，上繳國(guó)庫。李四主動(dòng)繳納罰金2000元及違法所得1200元，不違反法律規(guī)定，應(yīng)予準(zhǔn)許。
綜上所述，根據(jù)被告人張三、李四犯罪事實(shí)，犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，判決如下：
一、被告人張三犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年零五個(gè)月，并處罰金5萬元。
二、被告人李四犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，免于刑事處罰。
一審宣判后，檢察院不服，提出抗訴，張三不服，提起上訴。
抗訴機(jī)關(guān)的抗訴意見是：一審法院判決認(rèn)定張三為主犯，李四為從犯，屬于適用法律錯(cuò)誤，二人不宜區(qū)分主從犯；對(duì)張三量刑畸重，對(duì)李四量刑畸輕。
出庭檢察員的意見是：張三、李四在本案中主觀惡性、地位作用相當(dāng)，不應(yīng)區(qū)分主從，原審法院對(duì)二人區(qū)分主從犯屬認(rèn)定事實(shí)、適用法律錯(cuò)誤；原審法院對(duì)張三、李四量刑明顯不均衡。
張三的上訴理由是：原判適用法律錯(cuò)誤，對(duì)自己量刑過重。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定張三、李四犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)成立，原判所列證據(jù)均經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證、認(rèn)證，本院審理過程中未發(fā)生變化。同時(shí)，張三、李四在本院審理過程中未提出新的證據(jù)，故本院對(duì)原判認(rèn)定的案件事實(shí)、證據(jù)依法予以確認(rèn)。
法院認(rèn)為，張三、李四明知是犯罪所得，而提供銀行卡幫助掩飾、隱瞞，二人的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。
關(guān)于抗訴機(jī)關(guān)所提抗訴理由及出庭檢察員的意見，經(jīng)查，張三、李四在本案中屬于共同犯罪，在共同犯罪中，張三將犯罪信息告知了李四，二人共同到銀行，用各自的身份信息辦理了涉案信用卡，共同為上游犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得，二人在此次犯罪過程中所獲非法所得基本相當(dāng)，故二人的主觀惡性及在共同犯罪中的地位、作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。
關(guān)于本案的量刑，張三、李四掩飾、隱瞞犯罪所得的價(jià)值總額均超過十萬元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)在三年以上七年以下有期徒刑的范圍內(nèi)量刑，李四雖系自首，可減輕處罰，但免于刑事處罰不當(dāng)，綜上，抗訴機(jī)關(guān)的抗訴理由及出庭檢察員的意見正確，應(yīng)予采納。
關(guān)于張三所提上訴理由，經(jīng)查，原審法院根據(jù)其犯罪數(shù)額及其他法定、酌定量刑情節(jié)，在法定量刑幅度內(nèi)對(duì)其判處刑罰，符合法律規(guī)定。但在二審期間，其親屬積極代為繳納罰金，并退繳違法所得，故可對(duì)其從輕處罰并適用緩刑，其上訴理由予以采納。原判認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，審判程序合法，但對(duì)張三、李四區(qū)分主從犯及量刑不當(dāng)，予以糾正。綜上，判決如下：
一、維持一審法院刑事判決主文第一項(xiàng)對(duì)被張三、李四的定罪部分及第二項(xiàng)，即被告人張三、李四犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人李四違法所得1200元，予以沒收，上繳國(guó)庫；繼續(xù)追繳被告人張三違法所得1230元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
二、撤銷一審法院判決主文第一項(xiàng)對(duì)被告人張三、李四的量刑部分，即判處張三有期徒刑三年零五個(gè)月，并處罰金5萬元；對(duì)李四免于刑事處罰。
三、張三犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金2000元。
李四犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金2000元。
上海達(dá)必誠律師事務(wù)所周宇龍律師表示，掩飾、隱瞞犯罪所得罪在《刑法》分則中處于第六章第二節(jié)妨害司法罪中，掩飾、隱瞞犯罪所得的行為會(huì)對(duì)司法工作帶來妨礙，易使受害者的巨大損失難以挽回、上游犯罪人逍遙法外并繼續(xù)實(shí)施違法犯罪行為。該罪名以明知為成立要件，不知曉自己的銀行卡被上游犯罪人員進(jìn)行違法犯罪行為則不構(gòu)成該罪。銀行卡只能由持卡人本人使用，出租、轉(zhuǎn)借銀行卡的行為本身便已違法，若被用于違法犯罪行為，持卡人本人也會(huì)有卷入刑事犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。身份證、實(shí)名電話卡等也是如此，為避免不必要的麻煩，此類銀行卡、電話卡、證件等，絕不可輕易出借、出租、出售。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第六十七條
犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第三百一十二條
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
文案：許昕悅
編輯：周志堅(jiān)
審核：曹 凱
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